Канада оштрафовала Binance почти на $5 млн
Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег оштрафовало криптобиржу Binance на 6 млн канадских долларов ($4,38 млн) за нарушения законодательства, связанного с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Reuters.
Binance не зарегистрировалась в Канаде как компания, предоставляющая финансовые услуги за рубежом, хотя ей устанавливали несколько крайних сроков. Также компания не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 тыс. канадских долларов ($7,3 тыс.) или более в 5,9 тыс. таких случаях в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.
Криптобиржа прекратила работу в Канаде в прошлом году на фоне изменений канадского законодательства в области криптовалюты, которые включали обязательную регистрацию и ограничения для инвесторов.
В феврале суд в США одобрил сделку Binance о признании вины по делу об отмывании денег, компанию обязали выплатить $4,3 млрд. Окружной судья Ричард Джонс счел, что криптобирже было известно о распространении на нее американских законов, но, несмотря на это, она приняла «продуманное решение» им не следовать. Сделка в том числе предполагает мониторинг работы Binance в течение пяти лет.
Глава Binance Чанпэн Чжао подал в отставку в ноябре 2023 года, он возглавлял криптобиржу с момента ее основания в 2017 году. Его приговорили к четырем месяцам тюрьмы по этому делу. Сторона обвинения запрашивала для него три года лишения свободы.
Как уточнял Минюст США, Binance обслуживала клиентов в подсанкционных странах, а также террористические организации и торговцев наркотиками, что противоречит американским законам. В частности, криптобиржа проводила транзакции для Ирана, Сирии, палестинского движения ХАМАС, а также в Крыму, Донецке и Луганске.
У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде
Минюст объявил новых иноагентов. Список
В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео
Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности
США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам
Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России
Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена
Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте
«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке
Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов
Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
