Перейти к основному контенту
Война санкций ,  
24 121 

Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение главе «дочки» Газпромбанка

FT: прокуратура Швейцарии передала в суд обвинение против главы «дочки» Газпромбанка
Прокуратура Швейцарии передала в суд обвинение против менеджмента «дочки» Газпромбанка, сообщила Financial Times. Их подозревают в проведении «минимальной» проверки счета Сергея Ролдугина. В банке отвергают обвинения
Роман Абдулин
Роман Абдулин (Фото: Gazprombank Switzerland)

Прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительное заключение против четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка, в том числе исполнительного директора банка Романа Абдулина, сообщила Financial Times со ссылкой на представленный в суде документ.

Сотрудников банка подозревают в том, что они провели «минимальную» проверку при открытии счета в Швейцарии Сергею Ролдугину.

Япония ввела санкции против Григоренко, Ролдугина и Слюсаря
Политика
Дмитрий Григоренко

Сергей Ролдугин — виолончелист, президент Санкт-Петербургского Дома музыки и один из учредителей образовательного фонда «Талант и успех». Ролдугин — друг юности президента Владимира Путина, об этом музыкант рассказывал авторам книги «От первого лица» Наталье Геворкян, Наталье Тимаковой и Андрею Колесникову, которая вышла в 2000 году.

В 2016 году в утечке клиентской информации фирмы Mossack Fonseca упоминалась возможная связь Ролдугина с компаниями, владевшими долями в рекламном селлере Vi, а также автопроизводителях КАМАЗ и АвтоВАЗ.

Президент России Владимир Путин в марте 2018 года в интервью телеканалу NBC News подтвердил, что Сергей Ролдугин является его другом, однако отверг наличие каких-либо финансовых связей с ним. «Это определенно не мои деньги», — заявил президент.

Информационный вброс: что известно про друга президента Сергея Ролдугина
Политика
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, художественный руководитель санкт-петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин, президент России Владимир Путин и бывший министр культуры России Александр Авдеев ​(слева направо) во время экскурсии во дворце великого князя Алексея Александровича, где располагается Дом музыки, 2009 год

Согласно обвинительному заключению прокуратуры Швейцарии, сотрудники банка подписали заявления о том, что виолончелист не является «политически значимым лицом» — документ, где говорилось бы о том, что человек является политически значимой фигурой, повлек бы дополнительную проверку.

Прокуратура указывает, что счета, открытые банкирами в Швейцарии, показали, что Ролдугин имел активы на сумму не менее $50 млн и планировал ежегодно переводить в страну более $10 млн. «Задекларированные активы в целом не соответствовали собственным активам Ролдугина», — говорится в заключении прокуратуры.

Швейцарский регулятор финансовых рынков Finma ведет расследование в отношении Газпромбанка. В 2018 году регулятор пришел к выводу, что банк «серьезно нарушил свои требования комплексной проверки по борьбе с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год», и наложил на банк строгие санкции. Он также подал жалобу в кантональную прокуратуру в Цюрихе, инициировав официальное уголовное расследование.

Прокуратура Швейцарии добивается тюремного заключения для всех четырех сотрудников банка. Суд начнется в Цюрихе 8 марта.

Представитель Газпромбанка в Швейцарии, который находится в процессе свертывания своей деятельности из-за международных санкций против России, отверг обвинения против сотрудников банка, но отказался комментировать «продолжающиеся судебные разбирательства».

РБК направил запрос в Газпромбанк и в Санкт-Петербургский Дом музыки, художественным руководителем которого является Сергей Ролдугин. 

Авторы
Теги
Персоны
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Лента новостей
Почему промышленники впервые за 15 лет ставят на стоп планы по займамПодписка на РБК, 12:01
Точка роста для ИТ-отрасли: зачем бизнесу нужен ЦИПР РБК Компании, 12:00
Журналиста Ura.ru Бодрова отпустили домой после допроса в СКР Общество, 11:59
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
В киевском ТЦК полиция дубинками подавила бунт мобилизованных. Видео Политика, 11:50
«Русский Север»: как медиафорум помогает развивать регионы Отрасли, 11:46
Житель села в Белгородской области получил ранение при атаке дрона Политика, 11:45
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Власти Таиланда решили не сокращать безвизовый режим для туристов Общество, 11:44
IPO эмитента стейблкоина USDC привлекло $1,1 млрд. Сколько стоит Circle Крипто, 11:35
ЦФА, венчур и недвижимость: какие вложения приносят больше 20% годовых Инвестиции, 11:34
«Интерлизинг» запустил предложение для малого бизнеса РБК Компании, 11:30
Движение поездов на перегоне на магистрали Москва — Ростов приостановили Политика, 11:27
Нут, чечевица и комбикорм: какие ниши приносят прибыль в агросектореПодписка на РБК, 11:25
Пузырь на рынке недвижимости: почему тревога ЦБ преувеличена Недвижимость, 11:25