Перейти к основному контенту
Война санкций ,  
24 123 

Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение главе «дочки» Газпромбанка

FT: прокуратура Швейцарии передала в суд обвинение против главы «дочки» Газпромбанка
Прокуратура Швейцарии передала в суд обвинение против менеджмента «дочки» Газпромбанка, сообщила Financial Times. Их подозревают в проведении «минимальной» проверки счета Сергея Ролдугина. В банке отвергают обвинения
Роман Абдулин
Роман Абдулин (Фото: Gazprombank Switzerland)

Прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительное заключение против четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка, в том числе исполнительного директора банка Романа Абдулина, сообщила Financial Times со ссылкой на представленный в суде документ.

Сотрудников банка подозревают в том, что они провели «минимальную» проверку при открытии счета в Швейцарии Сергею Ролдугину.

Япония ввела санкции против Григоренко, Ролдугина и Слюсаря
Политика
Дмитрий Григоренко

Сергей Ролдугин — виолончелист, президент Санкт-Петербургского Дома музыки и один из учредителей образовательного фонда «Талант и успех». Ролдугин — друг юности президента Владимира Путина, об этом музыкант рассказывал авторам книги «От первого лица» Наталье Геворкян, Наталье Тимаковой и Андрею Колесникову, которая вышла в 2000 году.

В 2016 году в утечке клиентской информации фирмы Mossack Fonseca упоминалась возможная связь Ролдугина с компаниями, владевшими долями в рекламном селлере Vi, а также автопроизводителях КАМАЗ и АвтоВАЗ.

Президент России Владимир Путин в марте 2018 года в интервью телеканалу NBC News подтвердил, что Сергей Ролдугин является его другом, однако отверг наличие каких-либо финансовых связей с ним. «Это определенно не мои деньги», — заявил президент.

Информационный вброс: что известно про друга президента Сергея Ролдугина
Политика
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, художественный руководитель санкт-петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин, президент России Владимир Путин и бывший министр культуры России Александр Авдеев ​(слева направо) во время экскурсии во дворце великого князя Алексея Александровича, где располагается Дом музыки, 2009 год

Согласно обвинительному заключению прокуратуры Швейцарии, сотрудники банка подписали заявления о том, что виолончелист не является «политически значимым лицом» — документ, где говорилось бы о том, что человек является политически значимой фигурой, повлек бы дополнительную проверку.

Прокуратура указывает, что счета, открытые банкирами в Швейцарии, показали, что Ролдугин имел активы на сумму не менее $50 млн и планировал ежегодно переводить в страну более $10 млн. «Задекларированные активы в целом не соответствовали собственным активам Ролдугина», — говорится в заключении прокуратуры.

Швейцарский регулятор финансовых рынков Finma ведет расследование в отношении Газпромбанка. В 2018 году регулятор пришел к выводу, что банк «серьезно нарушил свои требования комплексной проверки по борьбе с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год», и наложил на банк строгие санкции. Он также подал жалобу в кантональную прокуратуру в Цюрихе, инициировав официальное уголовное расследование.

Прокуратура Швейцарии добивается тюремного заключения для всех четырех сотрудников банка. Суд начнется в Цюрихе 8 марта.

Представитель Газпромбанка в Швейцарии, который находится в процессе свертывания своей деятельности из-за международных санкций против России, отверг обвинения против сотрудников банка, но отказался комментировать «продолжающиеся судебные разбирательства».

РБК направил запрос в Газпромбанк и в Санкт-Петербургский Дом музыки, художественным руководителем которого является Сергей Ролдугин. 

Авторы
Теги
Персоны
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Лента новостей
Уникальность не продает: почему бренду надо быть похожим на другиеПодписка на РБК, 10:19
Цифровая трансформация и взгляд в будущее: главные итоги конференции ЦИПР Пресс-центр, 10:13
Алексей Швед рассказал о риске умереть после группового избиения Спорт, 10:08
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова Общество, 09:53
Пашинян заявил, что «назрел момент национализации «Элсетей» Карапетяна Политика, 09:51
Как бизнесу адаптировать под себя ИИ-решения: два сценария действийПодписка на РБК, 09:48
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Поезд на трапеции. Как будут строить ВСМ в Санкт-ПетербургПодписка на РБК, 09:47
IIHF проигнорировала россиян в постере о победе «Флориды» в Кубке Стэнли Спорт, 09:44
Следователи заподозрили готовившего теракт в Черняховске в попытке уйти Политика, 09:40
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
ВТБ заявил о намерении каждого второго погасить рыночную ипотеку досрочно Финансы, 09:30
Атланты держат потолок: как выглядят стенды ПМЭФ Бизнес, 09:27
Аренда жилья в Москве подорожала за счет инвестиционных квартир Недвижимость, 09:24