Перейти к основному контенту

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Финансы ,  
0 

ЦБ аннулировал лицензию у российской «дочки» Danske Bank

ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank из-за его решения о ликвидации организации. Закрыть московский и петербургские филиалы, а также в Эстонии, Литве и Латвии, банк решил после скандала из-за отмывания денег
Фото: Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters
Фото: Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters

Центробанк с 1 ноября аннулировал лицензию кредитной организации АО «Данске банк». Об этом говорится в сообщении регулятора. По величине активов российская «дочка» Danske Bank занимала 240-е место в банковской системе России.

ЦБ уточняет, что лицензию аннулировали по требованию самого банка, так как его акционер принял решение ликвидировать организацию.

«Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в заявлении регулятора.

В Danske Bank связали закрытие российской «дочки» с реализацией стратегии концентрации усилий на рынках Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии.

«Решение полностью закрыть нашу деятельность в Прибалтике и в России полностью соответствует этой стратегии. В тесном сотрудничестве с соответствующими органами мы будем следить за тем, чтобы этот процесс максимально учитывал интересы клиентов и сотрудников», — пояснил временный глава Danske Bank Джеспер Нильсен.

Danske Bank объявил об уходе из России после скандала с отмыванием денег
Финансы
Фото:TT News Agency / Reuters

Впервые Danske Bank заявил, что закроет филиал в России, в феврале. Тогда же он пообещал, что уйдет из Эстонии, Литвы и Латвии. Такое решение приняли на фоне истории с отмыванием денег. Как сообщал временно исполняющий обязанности гендиректора банка Йеспер Нильсен, кредитная организация признала, что «серьезный случай возможного отмывания денег в Эстонии оказал негативное влияние на эстонское общество».

В июле Dankse Bank уточнил, что закроет московский и петербургский филиалы. Тогда кредитная организация сообщала, что планирует аннулировать лицензию осенью.

Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании, работающий в 14 странах мира. В июле прошлого года в датскую прокуратуру подали жалобу на банк из-за подозрений в отмывании денег из России.

Банк признал, что у его эстонского отделения были подозрительные клиенты-нерезиденты, которые проводили сомнительные операции. На фоне скандала в сентябре 2018 года ушел в отставку главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген. Через месяц Financial Times написала, что в 2013 году банк помог россиянам-нерезидентам провести крупнейшие «зеркальные» сделки на сумму от €6 до €8,5 млрд. Позже по делу об отмывании денег задержали десять человек. Все они были бывшими сотрудниками эстонского отделения банка и работали с VIP-клиентами.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"

Внешнеторговый форум РБК,
29 апреля, Центр событий РБК

Новая логистика

Валюты расчетов

Безопасность поставок

IT решения для ВЭД

Выход на новые рынки

18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 94,71 (+0,14)
Инвестиции, 17:35
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 82,86 (+0,49)
Инвестиции, 17:35
В Белгородской области женщина пострадала при атаке FPV-дронаПолитика, 20:36
Почему дом на Садовом строили сверху внизРБК и Дом Chkalov, 20:35
The Athletic узнал о планах «Реала» купить Холанда на замену ВинисиусуСпорт, 20:29
Трамп даст интервью опубликовавшему переписку из Signal главреду AtlanticПолитика, 20:24
Инфекционисты призвали вакцинироваться от холеры при поездке в ИндиюОбщество, 20:20
Король Нидерландов призвал страну «вооружиться до зубов»Политика, 20:07
На Украине перейдут на европейский стандарт напряжения в электросетиОбщество, 19:53
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Трамп увидел в Гарвардском университете угрозу демократииПолитика, 19:48
Трамп заявил, что у него есть дедлайн по соглашению Украины и РоссииПолитика, 19:40
Как террористы поставили Индию и Пакистан на грань полноценной войныПолитика, 19:38
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественниковРБК и ПИК, 19:30
В прокуратуре пояснили, почему за кражу 140 яиц дали 7,5 лет «строгача»Общество, 19:24
Эксперты обсудили роль искусственного интеллекта в транспортной отраслиОтрасли, 19:22
Британский паб попробовал доказать налоговой, что сидр — не алкогольВино, 19:22