США нашли в Белоруссии центр по отмыванию денег
"Принятые меры направлены на защиту американской финансовой системы от иностранных финансовых институтов, которые занимаются подозрительными операциями и не соответствуют требованиям прозрачности банковских операций. Это в свою очередь ставит вопрос о том, не занимается ли такое заведение незаконный деятельностью", - отмечается в сообщении ведомства.
По информации властей США, CredexBank не ведет даже базовых процедур направленных на противодействие схемам по отмыванию денежных средств. Начиная с 2006г., CredexBank вовлечен в совершение подозрительных операций. Большинство из них представляют собой организацию объемных транзакций, отправной или конечной точкой которых зачастую становились лица на территории рискованных юрисдикций, т.е. различных офшорных зон.
Министерство финансов рекомендовало всем финансовым организациям США отказаться от сотрудничества с банком.
CredexBank функционирует с 2001г., имеет отделения в Чехии и поддерживает отношения с банками России, Германии, Австрии. В настоящий момент его капитализация оценивается примерно в 19 млн долл. В рейтинге белорусских банков он занимает 27-е место по активам и 16-е по собственному капиталу.
