Британский банк заплатит США штраф за сделки с Ираном
Как сообщил глава департамента финансовых услуг штата Бенджамин Лавски, в ближайшие два года банк будет находиться под наблюдением властей на предмет новых возможных нелегальных сделок.
В то же время, отметил Б.Лавски, слушания о лишении банка лицензии проводиться не будут.
Ранее Б.Лавски оценил объем незаконных транзакций, осуществленных Standard Chartered, в 250 млрд долл. "Действия банка сделали финансовую систему США уязвимой по отношению к террористам, торговцам оружием и наркотиками, а также коррумпированным режимам. Банк скрыл от правоохранительных органов критически важную информацию, необходимую для отслеживания незаконной деятельности", - говорится в заявлении Б.Лавски.
Напомним, в начале августа департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк обвинил Standard Chartered в нелегальных операциях с иранскими компаниями в обход санкций США против Тегерана.
США, Европа и Израиль обвиняют Иран в попытках создать ядерное оружие. В связи с этим в отношении Исламской Республики был введен ряд санкций. В частности, 1 августа 2012г. США ввели новые санкции против финансового и энергетического секторов экономики Ирана. По новым санкциям частным лицам запрещено оказывать содействие властям Ирана в продаже нефтепродуктов. Кроме того, санкции касаются не только экспорта сырой иранской нефти, но и продуктов ее переработки. Соединенные Штаты также ужесточили контроль над финансовыми организациями, которые ведут дела с иранскими банками, включая Центральный банк Ирана.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
