Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Пригожин поддержал выступление Кадырова с критикой генерала за Лиман Политика, 00:15
Полянский заявил об устроенном Францией скандале на заседании Совбеза ООН Политика, 00:13
Промес в фаворитах. Кто является лучшим по итогам трети сезона РПЛ Спорт, 00:00
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 01 окт, 23:59
ФРГ, Дания и Швеция запланировали расследовать ЧП на «Северных потоках» Политика, 01 окт, 23:57
В Мелитополе сработала система ПВО Политика, 01 окт, 23:49
В Херсоне задержали экс-сотрудника пророссийского МВД из-за связи с ВСУ Политика, 01 окт, 23:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Роскомнадзор заблокировал сервис с музыкой и подкастами SoundCloud Политика, 01 окт, 23:17
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 01 окт, 23:15
Итальянская Eni не получит российский газ, запрошенный на 2 октября Экономика, 01 окт, 22:53
ВГА Новой Каховки сообщила о работе ПВО и двух взрывах Политика, 01 окт, 22:44
В ВГА сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье Политика, 01 окт, 22:34
Глава МАГАТЭ приедет в Москву и Киев Политика, 01 окт, 22:33
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 01 окт, 22:29
Экономика ,  
0 

Бизнесмен Израйлит заявил в МВД о краже денег с арестованных счетов

Находящийся в СИЗО совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление в полицию о краже почти 300 млн руб. со своих счетов. Ранее ФСБ изъяла специальную декларацию Израйлита об амнистии капиталов
Валерий Израйлит
Валерий Израйлит (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Совладелец «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление в Следственное управление МВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга о пропаже денег со счетов. Копия заявления есть в РБК, его подлинность подтвердил источник в окружении бизнесмена. Защита Израйлита также подтвердила РБК подачу заявления о пропаже средств со счетов.

О пропаже стало известно в ноябре 2018 года. Заявление было подано  в конце сентября 2019 года из-за риска негативных последствий для бизнесмена, рассказал источник РБК в окружении арестованного бизнесмена.

Ранее о пропаже денег со счетов сообщало издание 47News, которое передавало из Смольнинского районного суда, где рассматривается дело бизнесмена. По информации издания, суд отклонил ходатайство защиты Израйлита с информацией об исчезновении средств. 

Израйлит находится под арестом с декабря 2016 года. В отношении него расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. По мнению обвинения, преступная группа, включая Израйлита, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Общий ущерб следствие оценило в 202 млн руб. Дополнительно «Транснефть» подала гражданский иск об ущербе в 3,4 млрд руб.

Когда деньги ушли со счетов

Как указывает Израйлит в заявлении в полицию:

  • На момент ареста средств в декабре 2016 года на каждом из семи счетов было по 42 млн руб., общая сумма — 294 млн руб.
Pro
Фото: Christian Hartmann / Reuters Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так
Pro
Частичная мобилизация: что делать сотрудникам, если нарушены их права
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Какие вопросы задать соискателям на позиции курьера и фасовщика
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины
Pro
Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Pro
Фото: Shutterstock Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы

Арест проходил с участием понятых и представителя Сбербанка. Наличие денег на счетах подтвердило должностное лицо управления сопровождения операций физлиц.

  • 6 ноября 2018 года Израйлит развелся с женой Галиной. При расторжении брака для раздела имущества супругов в суде выяснилось, что на счетах осталось около 136 тыс. руб.

Таким образом, со счетов пропало 293,864 млн руб.

В заявлении Израйлит просит возбудить уголовное дело по ст. 158 ч.4 УК (кража в особо крупном размере). По информации источника РБК, уголовное дело не возбуждено. РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и в Сбербанк.

Ранее ФСБ изъяла специальную декларацию Израйлита об амнистии капиталов. Несмотря на гарантии не преследовать участников амнистии, информация, которая охраняется налоговой тайной, легла в основу для дополнительного обвинения бизнесмена в переводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ). Это первый случай использования амнистии капиталов следствием.

На последнем заседании суда 8 октября прокурор обещал не ссылаться на спецдекларацию при обвинении. Однако это не меняет ход дела, так как к доказательствам приобщили материалы и показания сотрудника ФНС с данными из спецдекларации.

Авторы
Теги