Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Бывший тренер «Милана» Джампаоло возглавил «Сампдорию» Спорт, 19:08
Grayscale Bitcoin Trust обвалился на 17% в 2022 году Крипто, 19:06
Власти Крыма вернут самоизоляцию для пожилых Общество, 19:01
Мой коллега — робот: как искусственный интеллект упрощает работу компаний Экономика инноваций, 19:00
Обращение к Путину по Донбассу, беспорядки в Киеве. ЧЭЗ на телеканале РБК Общество, 18:58
Семак заявил о «финансовых потерях» Дзюбы из-за раннего отъезда в отпуск Спорт, 18:58
Три способа снизить затраты на командировки на 15% РБК и Smartway, 18:57
Семак заявил о планах Азмуна покинуть «Зенит» летом свободным агентом Спорт, 18:51
Минфин отчитался о превышении доходов бюджета над расходами Экономика, 18:49
Возобновившая карьеру Егорян заявила о планах выступить на ОИ-2024 Спорт, 18:48
Зеленский и Столтенберг обсудили возможное участие Украины в саммите НАТО Политика, 18:44
Суд выбрал для Петра Порошенко самую мягкую меру пресечения Политика, 18:42
Beluga Group объявила операционные результаты за 2021 год Партнерский материал, 18:42
Умер режиссер и основатель театра «Гешер» Евгений Арье Общество, 18:42
Экономика ,  
0 

Э.Набиуллина объявила войну сомнительным финансовым сделкам

Центральный банк РФ создает список российских компаний - участников внешнеторговой деятельности, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в письме регулятора за подписью его председателя Эльвиры Набиуллиной, пишут "Известия". Это письмо регулятор рассылает в кредитные организации.
Фото: ИТАР-ТАСС
Фото: ИТАР-ТАСС

На такую меру Банк России подвигло увеличение объема сомнительных финансовых операций: с начала 2013г. он достиг 1,5 трлн руб., в 1,5 раза превысив прошлогодний показатель.

В письме банкам обозначен ряд признаков, которые, по мнению ЦБ, указывают на незаконный вывод средств за границу, а также легализацию преступных доходов. К примеру, подозрение регулятора вызывают случаи, когда российские компании закрывают паспорта сделок по внешнеторговым контрактам и договорам займа в связи со сменой уполномоченного банка (обладающего расширенной лицензией на проведение валютных операций), но при этом ни в одну из кредитных организаций не обращаются.

При этом на дату закрытия паспорта сделок обязательства нерезидентов перед российскими контрагентами оказываются частично или вовсе не исполнены. Кроме того, регулятора настораживают ситуации, когда через 180 дней после истечения срока действия внешнеторговых контрактов и закрытия паспорта сделок уполномоченным банком долг иностранных компаний перед резидентами оказывается полностью или частично непогашенным.

По оценке Центробанка, эти признаки позволяют предположить, что реальными целями операций по таким контрактам может быть незаконный вывод денежных средств из страны и легализация преступных доходов.

В письме указано, что Банк России создает перечень российских компаний, в деятельности которых выявлены данные признаки. В перечень включены показатели, позволяющие идентифицировать компании: наименование, основной государственный регистрационный номер, а также идентификационный номер налогоплательщика.

Включенные в список резиденты разделены на две группы. К первой отнесены компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам. Во вторую входят предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20-80% общей суммы договоров.

Э.Набиуллина указывает, что кредитные организации вправе отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета, а также в проведении операций. Предприятия второй группы банки должны взять на повышенный контроль - сведения об операциях этих компаний должны направляться в Росфинмониторинг.

По оценкам ЦБ, за 1994-2012гг. из России было выведено 343,2 млрд долл. (более 11 трлн руб. по текущему курсу). В этих операциях особую роль играют фирмы-однодневки. 19 июня 2013г. бывший ЦБ РФ Сергей Игнатьев в Госдуме объявил, что Банк России выявил сеть компаний, которые в 2010-2012гг. незаконно вывели из РФ как минимум 760 млрд руб. с нарушением валютного и налогового законодательств. Однако на решительные действия по борьбе с сомнительными схемами ЦБ решился только сейчас.

Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"