Власти США изъяли биткоины на $15 млрд у беглого мошенника из Камбоджи
Министерство юстиции США сообщило, что подало крупнейший в своей истории иск о конфискации 127 271 биткоина на сумму около $15 млрд. Эта криптовалюта связана с масштабной мошеннической группировкой, действовавшей из Камбоджи. В заявлении говорится, что биткоины уже находятся на хранении правительства США.
Обвинения выдвинуты против гражданина Великобритании и Камбоджи Чжэна Чжи, основавшего конгломерат Prince Group. Следствие считает, что его структура управляла сетью подпольных call-центров, где людей принуждали участвовать в мошеннических криптоинвестиционных схемах в формате Pig Butchering с жертвами по всему миру.
Pig Butchering (дословный перевод китайской фразы Shā Zhū Pán, букв. «забой свиней») — одна из самых прибыльных форм мошенничества, нацеленная на жертв по всему миру.
Злоумышленники используют методы социальной инженерии, искусственный интеллект и дипфейки, создавая фальшивые аккаунты в приложениях для знакомств и социальных сетях. Они вступают в доверительные, а иногда и романтические отношения с жертвой (этап «откорма»), а затем предлагают «выгодные инвестиции» или совместный бизнес (этап «разделки»).
По данным Техасского университета (США), за последние четыре года мошенники заработали на этой схеме около $75 млрд, причем до 85% операций проводилось в криптовалюте.
В заявлении говорится, что обвиняемый принимал непосредственное участие в применении насилия в своих «трудовых лагерях» и указывал подчиненным «не забивать до смерти» работников. В ведомстве сообщили, что Чжи отмывал миллионы долларов украденных средств, ведя об этом подробные записи. Он хвастался схемой отмывания денег под видом майнинга, прибыль этой части своего бизнеса он называл значительной, «потому что нет затрат».
Впоследствии обвиняемый и его сообщники потратили часть преступных доходов. По информации следствия, они покупали дорогие часы, яхты, частные самолеты, загородные дома, предметы коллекционирования и редкие произведения искусства, в том числе картину Пабло Пикассо на аукционе в Нью-Йорке. Тратили средства на роскошные путешествия и развлечения.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
Часть преступных доходов Чжи хранил на некастодиальных криптокошельках, приватные ключи от которых находились у него самого. Эти средства теперь находятся на хранении у правительства США.
Известный криптодетектив под псевдонимом ZachXBT написал в соцсети X, что адреса, с которых переводились биткоины, фигурировали еще два года назад в списке кошельков с потенциально скомпрометированными ключами. По его мнению, либо взломом занимались сами власти, либо доступ получил кто-то другой и передал им биткоины.
В Минюсте США сообщили, что Чжи находится в бегах. В случае признания его виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 40 лет.
В марте 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Strategic Bitcoin Reserve — национального резерва биткоина, который должен быть сформирован из конфискованных криптовалют. В общей сложности, с учетом новой партии конфискованных биткоинов, на балансе правительства США находятся криптовалюты на $37 млрд. Неизвестно, какая часть этих средств может быть направлена в крипторезерв. Ранее на этой неделе с этого кошелька был зафиксирован вывод биткоинов на $74 млн.
«Красиво летим, несите валидол!» Горячие дискуссии Форума РБК Крипто
В Иркутске ликвидировали одну из крупнейших незаконных майнинг-ферм