Крипто
Лидеры роста и падения
Санкции ,  
69 

Kraken согласилась выплатить регулятору $362 тыс. за нарушение санкций

В рамках урегулирования дела с OFAC о нарушениях правил, платформа также инвестирует дополнительные $100 тыс. в обучение персонала и новые меры по контролю за соблюдением ограничений

Криптовалютная биржа Kraken согласилась выплатить $362 тыс. в рамках урегулирования претензий с Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) в деле о нарушении санкций в отношении Ирана, сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов.

Kraken — это американская централизованная биржа криптовалют, основанная в 2011 году. Платформа занимает 7-е место по суточному объему торгов за последние 24 часа с показателем в $1,3 млрд, по данным CoinGecko. На бирже представлены 211 криптовалют и 660 торговых пар.

Из-за неспособности Kraken своевременно внедрить соответствующие инструменты геолокации, включая систему автоматической блокировки IP-адресов, биржа предоставляла услуги пользователям, которые, как оказалось, находились в Иране в момент совершения криптовалютных транзакций, говорится в сообщении ведомства. По данным OFAC, в период с 2015 по 2019 годы, Kraken обработала 826 транзакций на общую сумму около $1,68 млн от имени лиц, которые на момент совершения транзакций находились в Иране.

В рамках урегулирования Kraken также инвестирует $100 тыс. в средства контроля за соблюдением санкций, которые включают обучение персонала и технические меры для проверки соблюдения необходимых правил.

В октябре этого года Минфин США оштрафовал криптобиржу Bittrex на $29 млн за многолетнее нарушение санкций. Платформу обвинили в том, что, несмотря на блокировку пользователей, попавших под санкции, у компании не было программы для проверки юрисдикций клиентов вплоть до конца 2017 года, и она не подавала отчеты о подозрительной деятельности в надзорные органы.

DeFi-протокол Aave заморозил рынки кредитования для 17 токенов

Криптокредитор BlockFi обратился в суд из-за угрозы банкротства

Криптобиржа Bitfront объявила о закрытии

Количество криптокошельков-«миллионеров» сократилось на 80% за год

YouTube-блогер cобрал в сети $10 тыс. на поездку для поиска экс-главы FTX

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Авторы
Теги
Лента новостей
Все новости Крипто
В Воронеже перекрыли движение на набережной из-за последствий атак БПЛА Политика, 11:07
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
«Ростех.Промтур» открыл двери на ведущие предприятия госкорпорации Отрасли, 11:04
Семейная ипотека. Как льготные кредиты превращаются в инвестиции Pro, 11:00
«Хозяин» Юрия Быкова вышел на зарубежных стримингах: обзор фильма Life, 11:00
В Минэнерго заявили об ухудшении ситуации в угольной отрасли Бизнес, 10:56
В Екатеринбурге 12 человек госпитализированы после выпускного в кафе Общество, 10:51
Вместо таблеток: как бег помогает при депрессии Pro, 10:50
«Ведомости» узнали о возможном сносе стадиона «Шинника» ради офиса ПСБ Спорт, 10:45
Politico узнало, что ЕС может убрать преграду для санкций против России Экономика, 10:45
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:42
WP узнала, что Трамп призвал Украину к «давлению на Москву и Петербург» Политика, 10:38
Синоптик предупредил о 20 литрах дождя на метр в Москве Общество, 10:32
Власти назначили ответственного за работу российского мессенджера Max Технологии и медиа, 10:31
Главное Курсы