Крипто
Лидеры роста и падения
NFT ,  

Криптобиржа Bittrex была оштрафована на $29 млн за нарушение санкций

Платформу обвинили в многолетнем нарушении требований по проверке пользователей и их юрисдикций

Министерство финансов США оштрафовало криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн за многолетнее нарушение санкций, сообщает The Block. По данным издания, платформа якобы способствовала проведению санкционированных транзакций на сумму более $263 млн в период с 2014 по 2017 год.

Bittrex обвинили в том, что, несмотря на блокировку пользователей, попавших под санкции, у компании не было программы для проверки юрисдикций клиентов вплоть до конца 2017 года, и она не подавала отчеты о подозрительной деятельности в надзорные органы.

Централизованная американская биржа Bittrex была основана в 2014 году. На текущий момент она занимает 75 место по суточному объему торгов ($15,6 млн). Платформа согласилась оплатить $29,2 млн в рамках соглашения об урегулировании своей ответственности. Штраф назначен за умышленные нарушения программы по борьбе с отмыванием денег, говорится в статье.

В начале августа власти Нью-Йорка оштрафовали криптоплатформу Robinhood на $30 млн. Финансовый регулятор штата заявил, что компания не смогла обеспечить выполнение мер по борьбе с отмыванием денег и поддержанию мер  кибербезопасности.

В Минфине призвали дать бизнесу возможность расплачиваться криптовалютой

Как санкции ЕС повлияют на майнинг. И какие пулы не ограничат россиян

Google начнет принимать оплату в криптовалюте

Хакер взломал криптопроект QANplatform и украл криптовалюту на $1,1 млн

NFT популярного блогера обесценился с $623 тыс. до $10

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
В летних каникулах школьники увидели возможность заработать до ₽100 тыс. Общество, 06:00
Жительницу Забайкалья приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену Политика, 05:42
Конгрессмены попросили Пентагон разрешить ВСУ атаки оружием США по России Политика, 05:29
В Грузии сочли предвзятым заключение комиссии ЕС по закону об иноагентах Политика, 05:13
За пять лет расходы россиян на выпускные детей выросли почти в два раза Общество, 05:00
Сумы остались без электричества на фоне удара по энергообъектам Политика, 04:43
Россия предупредила ЕС о непредсказуемых мерах в случае изъятия активов Политика, 04:21
Букеровскую премию впервые получила немецкая писательница Общество, 04:09
Власти Сумской области сообщили об атаках на энергетические объекты Политика, 03:47
Bloomberg узнал о возможности из ЕС отключить станки для чипов на Тайване Технологии и медиа, 03:31
США отправили в Британию бомбардировщики B-52 Политика, 03:15
Казахстан передал России сбежавшего два дня назад «вора в законе» Фурмана Общество, 03:01
В Старом Осколе сбили беспилотник Политика, 02:48
В России выявили новый вариант коронавируса FLiRT Общество, 02:22
Главное Курсы