Крипто
Лидеры роста и падения
Финансовые пирамиды ,  

В Дагестане задержали организаторов криптофинансовой пирамиды на ₽1 млрд

Злоумышленники предлагали инвестиции в цифровые активы с доходом до 500%, дивиденды выплачивались за счет новых участников

Сотрудники управления ФСБ России по Дагестану и республиканского МВД задержали организаторов криптовалютной финансовой пирамиды. Мошенническая сеть имела филиалы в Дагестане, Москве, Казани и Симферополе, а также офисы в Турции и Казахстане, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление пресс-службы УФСБ.

Участникам пирамиды предлагалось инвестировать в цифровые активы с доходом до 500% годовых. Злоумышленники искусственно завышали котировки криптовалют и выплачивали дивиденды за счет новых участников, при этом деньги вкладчиков подозреваемые распределяли между собой, говорится в заявлении силового ведомства.

Следователи предварительно оценили нанесенный мошенниками ущерб в сумму более 1 млрд рублей. В январе организаторы схемы, четверо россиян, были задержаны и заключены под стражу по решению суда на два месяца. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет и крупных штрафов.

«Коммерсант» пишет со ссылкой на источник в силовых структурах, что речь идет о представителях криптовалютной компании «Юсра Глобал». Организация находится в черном списке ЦБ за выявленные признаки «финансовой пирамиды».

Ранее МВД завело первое уголовное дело о растрате имущества криптобиржи. Один из фактических владельцев торговой площадки, который контролировал движения крупных сумм в криптовалюте и переводил их на электронные кошельки, вывел часть средств и присвоил их. Подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома в Московской области. При себе у задержанного в двух дорожных чемоданах находились наличные на сумму свыше 190 млн рублей.

Подкаст «Не стоит ждать обвала». Когда крипторынок начнет восстановление

«Криптовалюта станет убежищем от инфляции». Почему биткоин подорожал

Глава DeFiance Capital потерял $1,7 млн в результате хакерской атаки

Курс Ethereum вырос на 16% за неделю и превысил $3 тыс.

Министерства Малайзии поспорили о признании биткоина платежным средством

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
«Известия» узнали о плане повысить ставку по ипотеке для некоторых семей Общество, 00:44
В Орехово-Зуеве загорелось нежилое здание на площади 1,2 тыс. кв. м Общество, 00:16
Судостроительная корпорация сменит главу Балтийского завода Бизнес, 00:02
Экономисты оценили сроки перехода ЦБ к снижению ключевой ставки Финансы, 00:01
В РПЦ оценили потребность в священниках в зоне военной операции Общество, 21 апр, 23:59
В лесу подмосковного Пушкино обнаружили и изъяли военную радиостанцию Общество, 21 апр, 23:39
«Фонтанка» сообщила о задержанном за убийство в Ленобласти бойце «Вагнер» Общество, 21 апр, 23:13
Столтенберг заявил, что задержка США с помощью Киеву «имела последствия» Политика, 21 апр, 23:09
СК завел дело из-за погибших в бане под Саратовом школьниц Общество, 21 апр, 22:47
Трамп столкнулся с дефицитом средств на суды Политика, 21 апр, 22:35
«Спартак» разгромил «Ростов» 5:1, впервые победив после отставки Абаскаля Спорт, 21 апр, 22:34
Власти Нидерландов предупредили о риске запрета Facebook для госструктур Технологии и медиа, 21 апр, 22:25
В Астрахани пожар на рынке локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м Общество, 21 апр, 22:04
В Германии стали чаще признавать панельки памятниками архитектуры Общество, 21 апр, 21:57
Главное Курсы