Финансовые пирамиды , 21 авг 2020, 16:13

Организатора криптовалютной пирамиды оштрафовали на $572 млн

Основателя мошеннического проекта Control-Finance обвиняют в краже 22 859 биткоинов ($270 млн по текущему курсу). Он присваивал депозиты клиентов, обещая им доход в 45% в месяц

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала на $572 млн основателя мошеннической схемы Control-Finance. Согласно судебному решению, владелец проекта Бенджамин Рейнолдс должен заплатить $429 млн штрафа и вернуть $143 млн в незаконно присвоенных активах, пишет Finance Feeds.

Рейнолдс обвиняется в присвоении 22 859 BTC (свыше $270 млн по текущему курсу). Обмануты более 1000 инвесторов, которых привлекали в партнерскую программу, которая на самом деле оказалась финансовой пирамидой. CFTC утверждает, что в 2017 г. преступник присваивал депозиты клиентов, которым обещал доход в 45% от трейдинга.

«Ответчики не осуществляли никаких сделок в интересах клиентов, не приносили им доходы от трейдинга, а депозиты в биткоине растрачивали», — говорится в заявлении Комиссии.

rbc.group

Согласно ее требованию, Рейнолдсу на постоянной основе запретят участвовать в торговле биткоином.

— Организаторы собравшего $100 млн ICO пропали «в тумане интернета»

— $1,4 млрд в «грязной» криптовалюте поступило на биржи в 2020 году

— Власти США попросили отложить приговор члену криптопирамиды на $15 млрд

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Тенденции крипторынка 2025. На что обратить внимание

На какие тренды в 2025 стоит обратить внимание. На чем можно заработать