Биржи , 17 июл 2020, 11:59

$1,4 млрд в «грязной» криптовалюте поступило на биржи в 2020 году

Bitcoin, Ethereum и другие цифровые активы, замеченные в финансовых пирамидах, взломах и прочей нелегальной активности, попадали на ведущие биржи, например, Coinbase и Huobi. Еще $1,6 млрд находятся в миксерах и могут быть отмыты тем же способом

В 2020 г. более $1,4 млрд в криптовалюте, связанной с нелегальной деятельностью, поступило на ведущие торговые площадки. В их число входят Huobi, Binance, OKEx, Gate.io, BitMEX, Bithumb и Coinbase, говорится в отчете исследовательской компании PeckShield, занимающейся анализом блокчейна.

В компании уточнили, что сейчас еще свыше $1,6 млрд в «грязной» криптовалюте находится в миксерах — сервисах для смешивания и запутывания транзакций. Есть риск, что эти средства также поступят на торговые площадки, и это является одной из ключевых проблем индустрии. К задействованным в нелегальной деятельности аналитики отнесли монеты, которые связаны с:

финансовыми пирамидами;
взломами;
мошенничеством;
дарквеб-ресурсами;
незаконными онлайн-казино.

rbc.group

«Проблема притока испорченной криптовалюты на биржи до сих пор не попала под строгий контроль. Противодействие отмыванию денег считается важной проблемой, но никаких реальных мер нет… Эту проблему необходимо решать сейчас, а не ждать, пока ударит молот регулятора», — заявили в компании.

Ее сотрудники отметили, что на протяжении года отслеживали более 100 млн кошельков, из них 53 млн связаны с биржами. Работа проводилась с популярными криптовалютами, в том числе теми, которые входят в топ-5 по капитализации. Речь идет о Bitcoin и его форке Bitcoin Cash, Ethereum, токенах USDT и XRP.

13 июля стало известно, что правительство США начнет сотрудничество с одной из крупнейших бирж для торговли криптовалютой Coinbase. Компания предоставит свое решение для мониторинга транзакций на блокчейне Секретной службе США, о чем говорится на ее официальном сайте. Ведомство подчиняется Министерству внутренней безопасности США, в задачи которого входит расследование финансовых преступлений.

- Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Apple ради биткоина

- Трейдер привлек $4 млн на инвестиции в биткоин и потратил деньги в казино

- Хакеры нашли возможность красть криптовалюту с биткоин-кошельков

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Тенденции крипторынка 2025. На что обратить внимание

На какие тренды в 2025 стоит обратить внимание. На чем можно заработать