Лента новостей
Все новости Крипто
Как крадут биткоины и насколько реально их вернуть. Советы юристов 11:35, Крипто Компания Bugatti показала шасси таинственного гиперкара 11:34, Авто Хакеры взломали сайт Трампа и разместили кошельки для сбора криптовалюты 11:34, Крипто Скрытая роскошь английских традиций: 8 преимуществ жизни в ЖК Hide 11:33, Партнерский материал Госдума запретила Медведеву и членам Совбеза иметь счета за рубежом 11:32, Политика Дегтярев сообщил о поступающих ему угрозах и усилил охрану 11:31, Политика Как проводить собеседования в 2021 году 11:20, PRO В Петербурге выявили рекордное число новых случаев коронавируса 11:17, Общество Вратарь сборной Англии нанял телохранителей из-за угроз от фанатов 11:16, Спорт Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 октября 11:05, Общество Ольга Барская — о качественном времени и медитации на дороге 11:04, РБК и Mercedes-Benz Сколько можно было заработать, вложив ₽100 тыс. в непопулярные акции 11:01, Инвестиции Экс-мэра Челябинска приговорили к трем годам колонии за взятку 11:01, Общество Бывший лидер рейтинга UFC назвал чушью первое место Нурмагомедова 10:53, Спорт В Роспотребнадзоре исключили тотальное закрытие бизнеса в Москве 10:52, Бизнес В России выявили 16,2 тыс. случаев коронавируса за сутки 10:45, Общество Мэр Южно-Курильского района ушел в отставку 10:44, Политика В России установлен второй за два дня рекорд по числу смертей от COVID-19 10:43, Общество В Москве выявили минимальное число зараженных COVID почти за три недели 10:41, Общество Как ходить в музеи, контролировать эмоции и отдохнуть от людей 10:35, РБК и TAG Heuer Додон рассказал РБК об отношениях с Россией. Видео 10:31, Политика Второй этап туристического кешбэка принес за неделю 870 млн руб. 10:31, Бизнес Приставы забрали Porsche Cayenne за неоплаченные штрафы на ₽500 тыс. 10:28, Авто Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве 10:25, Общество РБК Pro: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод 10:14, PRO РЕН ТВ пояснил расхождение цифр с Mediascope по просмотрам боя Хабиба 10:11, Спорт В США выявили рекордное число заражений COVID-19 за неделю 10:07, Общество Meta-luxury в интерьере – новое прочтение роскоши 10:06, РБК и Visionnaire
$1,4 млрд в «грязной» криптовалюте поступило на биржи в 2020 году
Биржи,
0
$1,4 млрд в «грязной» криптовалюте поступило на биржи в 2020 году
Bitcoin, Ethereum и другие цифровые активы, замеченные в финансовых пирамидах, взломах и прочей нелегальной активности, попадали на ведущие биржи, например, Coinbase и Huobi. Еще $1,6 млрд находятся в миксерах и могут быть отмыты тем же способом

В 2020 г. более $1,4 млрд в криптовалюте, связанной с нелегальной деятельностью, поступило на ведущие торговые площадки. В их число входят Huobi, Binance, OKEx, Gate.io, BitMEX, Bithumb и Coinbase, говорится в отчете исследовательской компании PeckShield, занимающейся анализом блокчейна.

В компании уточнили, что сейчас еще свыше $1,6 млрд в «грязной» криптовалюте находится в миксерах — сервисах для смешивания и запутывания транзакций. Есть риск, что эти средства также поступят на торговые площадки, и это является одной из ключевых проблем индустрии. К задействованным в нелегальной деятельности аналитики отнесли монеты, которые связаны с:

  • финансовыми пирамидами;
  • взломами;
  • мошенничеством;
  • дарквеб-ресурсами;
  • незаконными онлайн-казино.

«Проблема притока испорченной криптовалюты на биржи до сих пор не попала под строгий контроль. Противодействие отмыванию денег считается важной проблемой, но никаких реальных мер нет… Эту проблему необходимо решать сейчас, а не ждать, пока ударит молот регулятора», — заявили в компании.

Ее сотрудники отметили, что на протяжении года отслеживали более 100 млн кошельков, из них 53 млн связаны с биржами. Работа проводилась с популярными криптовалютами, в том числе теми, которые входят в топ-5 по капитализации. Речь идет о Bitcoin и его форке Bitcoin Cash, Ethereum, токенах USDT и XRP.

13 июля стало известно, что правительство США начнет сотрудничество с одной из крупнейших бирж для торговли криптовалютой Coinbase. Компания предоставит свое решение для мониторинга транзакций на блокчейне Секретной службе США, о чем говорится на ее официальном сайте. Ведомство подчиняется Министерству внутренней безопасности США, в задачи которого входит расследование финансовых преступлений.

- Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Apple ради биткоина

- Трейдер привлек $4 млн на инвестиции в биткоин и потратил деньги в казино

- Хакеры нашли возможность красть криптовалюту с биткоин-кошельков

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.