Лидеры роста и падения
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
WP узнала, что ФБР искало у Трампа связанные с ядерным оружием документы Политика, 03:48
В России ребенок умер в ходе лечения СМА препаратом «Золгенсма» Общество, 03:33
Минюст США призвал обнародовать ордер на обыск в имении Трампа Политика, 02:50
Сообщество «ОВД-Инфо» заблокировали во «ВКонтакте» Политика, 02:22
«Коммерсантъ» узнал, что обвинение по делу Бинбанка сократили до ₽1 млн Финансы, 01:53
Небензя попросил генсека ООН уточнить периметр безопасности вокруг ЗАЭС Политика, 01:39
В Финляндии призвали заморозить проект ВСМ в направлении России Политика, 00:56
Участники конференции в Дании пообещали выделить Украине около €1,5 млрд Политика, 00:55
Как сделать компанию устойчивой к экономическим потрясениям РБК и Банк Точка, 00:16
США пригрозили Ирану санкциями за поставку беспилотников России Политика, 00:08
Небензя предупредил о «чудовищных провокациях» при выводе войск с ЗАЭС Политика, 00:01
«Авито» зафиксировал рост спроса на посуточную аренду в России на 64% Недвижимость, 00:01
Гинцбург заявил о создании вакцины против трех новых видов «омикрона» Общество, 00:00
Хоккеист школы СКА умер после попадания шайбы в грудь Спорт, 11 авг, 23:54
Мошенники ,  
0 

ФБР арестовало россиянина за отмывание денег через BTC. Помог Instagram

Подозреваемый Максим Бойко публиковал в социальных сетях фотографии с пачками денег, что стало причиной для начала расследования

Федеральное бюро расследований США арестовало россиянина Максима Бойко, он обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через ныне несуществующую торговую площадку BTC-e. Согласно опубликованным документам, подозреваемый также мог сотрудничать с международной группой киберпреступников QQAAZZ.

Поводом для формирования дела против Бойко стало то, что он публиковал в своем Instagram-аккаунте фотографии с пачками денег. Когда подозреваемый пересек границу США, он заявил, что имеет $20 тыс., полученных в результате инвестирования в биткоин, а также от сдачи недвижимости в аренду.

Несмотря на это сотрудники таможенной службы продолжили следить за Бойко через его социальные сети. Фотографии с «необъяснимым богатством», опубликованные в Instagram-аккаунте, вызвали у представителей власти подозрение насчет законности деятельности, которую вел россиянин.

В результате расследования было установлено, что Бойко мог отмывать деньги через биржу BTC-e с 2015 года. В 2017 году, согласно материалам дела, подозреваемый имел около $390 тыс. в криптовалюте. По законам США, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

«Данные BTC-e показали, что на счет Бойко поступило $387 964 и было снято примерно 136 биткоинов…фотографии ниже, которые свидетельствуют о необъяснимом богатстве Бойко, не соответствуют практикам законного ведения бизнеса. Это подтверждает, что Бойко занимался незаконным отмыванием денег для киберпреступников последние несколько лет», — указано в деле.

В 2017 году властями Греции по запросу Минюста США был арестован другой россиянин Александр Винник. Он обвиняется в причастности к краже с биржи Mt. Gox криптовалюты на сумму от $4 млрд до $9 млрд и отмывании ее через торговую платформу BTC-e.

- Миллиарды ворованных долларов. Крупнейшие пирамиды в истории криптовалют

- В МВД подтвердили информацию о разработке механизма по аресту криптовалют

- Bitfinex заморозит $860 000 пользователя по решению суда Великобритании

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Главное Курсы