Крипто
Лидеры роста и падения
Мошенники ,  
0 

ФБР арестовало россиянина за отмывание денег через BTC. Помог Instagram

Подозреваемый Максим Бойко публиковал в социальных сетях фотографии с пачками денег, что стало причиной для начала расследования

Федеральное бюро расследований США арестовало россиянина Максима Бойко, он обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через ныне несуществующую торговую площадку BTC-e. Согласно опубликованным документам, подозреваемый также мог сотрудничать с международной группой киберпреступников QQAAZZ.

Поводом для формирования дела против Бойко стало то, что он публиковал в своем Instagram-аккаунте фотографии с пачками денег. Когда подозреваемый пересек границу США, он заявил, что имеет $20 тыс., полученных в результате инвестирования в биткоин, а также от сдачи недвижимости в аренду.

Несмотря на это сотрудники таможенной службы продолжили следить за Бойко через его социальные сети. Фотографии с «необъяснимым богатством», опубликованные в Instagram-аккаунте, вызвали у представителей власти подозрение насчет законности деятельности, которую вел россиянин.

В результате расследования было установлено, что Бойко мог отмывать деньги через биржу BTC-e с 2015 года. В 2017 году, согласно материалам дела, подозреваемый имел около $390 тыс. в криптовалюте. По законам США, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

«Данные BTC-e показали, что на счет Бойко поступило $387 964 и было снято примерно 136 биткоинов…фотографии ниже, которые свидетельствуют о необъяснимом богатстве Бойко, не соответствуют практикам законного ведения бизнеса. Это подтверждает, что Бойко занимался незаконным отмыванием денег для киберпреступников последние несколько лет», — указано в деле.

В 2017 году властями Греции по запросу Минюста США был арестован другой россиянин Александр Винник. Он обвиняется в причастности к краже с биржи Mt. Gox криптовалюты на сумму от $4 млрд до $9 млрд и отмывании ее через торговую платформу BTC-e.

- Миллиарды ворованных долларов. Крупнейшие пирамиды в истории криптовалют

- В МВД подтвердили информацию о разработке механизма по аресту криптовалют

- Bitfinex заморозит $860 000 пользователя по решению суда Великобритании

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Тренер сборной России раскритиковала чемпионку ОИ за слова «есть нечего» Спорт, 14:37
Минцифры сообщило о восстановлении работы Telegram и соцсетей после сбоя Технологии и медиа, 14:36
Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов в Белгородской области Политика, 14:32
Столтенберг опроверг отправку войск НАТО на Украину Политика, 14:18
Поселок Белая Березка попал под обстрел в Брянской области Политика, 14:16
Какая палитра интерьера подойдет вам и что она расскажет о характере РБК и ЖК Soul, 14:12
На каких криптобиржах торговать россиянам в 2024 году. Топ-5 площадок Крипто, 14:09
Маск попросил главу Microsoft настроить ему ноутбук с Windows Технологии и медиа, 14:09
Вучич подтвердил планирование визита Си Цзиньпина в Сербию Политика, 14:06
В Ереване призвали вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц Политика, 14:02
ВТБ назвал срок появления цифрового ассистента у каждого клиента банка Технологии и медиа, 14:00
Предложение таунхаусов в Подмосковье за пять лет сократилось в 4,5 раза Недвижимость, 13:56
Как обновление Ethereum повлияет на рынок. Главное из отчета Grayscale Крипто, 13:53
Старт серии плей-офф КХЛ перенесли из-за московского дерби в РПЛ Спорт, 13:52
Главное Курсы