Лента новостей
Все новости Крипто
Глава Подмосковья сообщил о 80 новых больных с подозрением на коронавирус 09:29, Общество Смолов объяснил возвращение в Россию желанием быть с семьей 09:21, Спорт В Приморье введут систему электронных пропусков 09:20, Общество АТОР попросила отсрочить выплаты по аннулированным турам до 2022 года 09:14, Бизнес В Иркутской области отправят на карантин прибывших из Москвы и Петербурга 09:05, Общество Глава UFC подтвердил срыв боя Нурмагомедова с Фергюсоном 09:02, Спорт Экономисты оценили снижение реальных доходов населения из-за карантина 09:00, Экономика Почему банкам все равно придется сокращать штат после пандемии 08:59, PRO ФНС назвала компании и ИП с правом моратория на банкротство 08:56, Экономика МИД отреагировал на слова министра Швеции об атаке «российских троллей» 08:54, Политика В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 62 пациента 08:47, Общество ФАС предложила запретить софт со скрытой функцией замедления батареи 08:30, Технологии и медиа Эксперты предупредили о проблемах для коммунальщиков из-за коронавируса 08:00, Экономика Роскачество увидело проблемы с долей жира в сыре «Российский» 08:00, Общество В Томской области частично обрушилась стена больницы 07:57, Общество Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:53, Общество Вирус на рынке страхования жизни: каких последствий ждать 07:51, PRO СМИ узнали о новых мерах властей без «серьезной поддержки» бизнеса 07:45, Экономика В Приморье число зараженных коронавирусом достигло восьми человек 07:32, Общество Генсек ООН увидел рост домашнего насилия на фоне карантина из-за вируса 07:16, Общество Предприниматели назвали сферы бизнеса с наибольшими убытками из-за вируса 07:00, Финансы Две трети россиян негативно оценили 90-е 07:00, Политика В Китае за сутки от коронавируса умер один человек 06:17, Общество В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса 05:46, Общество Bloomberg узнал о споре Москвы и Эр-Рияда по новой сделке о добыче нефти 05:33, Бизнес Роспотребнадзор сообщил о возможности сдать тест на коронавирус на дому 05:12, Общество Власти разработали стресс-тест для компаний с карантином и ₽89 за доллар 05:00, Экономика Эпидемиолог назвал единственный эффективный способ борьбы с COVID-2019 04:51, Общество
Bitfinex заморозит $860 000 пользователя по решению суда Великобритании
Регулирование,
0
Bitfinex заморозит $860 000 пользователя по решению суда Великобритании
Причиной блокировки стало подозрение клиента биржи в причастности к вымогательству в криптовалюте. Подобная практика возможна в России и на Украине

Высокий суд Англии и Уэльса обязал биржу Bitfinex заморозить криптовалюту пользователя на сумму в $860 тыс. и раскрыть его персональные данные. Причиной этого стала возможная причастность клиента биржи к вымогательству, передает New Money Review.

В октябре на компанию, название которой не раскрывается, была совершена хакерская атака. Злоумышленники заразили компьютеры жертвы вирусом и потребовали за восстановление данных $1,2 млн в Bitcoin.

Пострадавшая сторона частично выполнила условие и выплатила сумму в $950 тыс. в криптовалюте, одна часть которой была конвертирована в фиат, а другая — 96 BTC — отправлена на биржу Bitfinex. Это было установлено страховым агентом компании-жертвы с помощью аналитического сервиса Chainanalysis, позволяющего проверять транзакции в криптовалюте на причастность к незаконной деятельности.

В результате этого юристы пострадавшей компании обратились в суд, который потребовал от Bitfinex заморозки средств. Это возможно и в России, считает Александр Журавлев, управляющий партнер юридической компании «ЭБР», председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

«Подобные меры могут быть наложены судом по заявлению стороны спора в арбитражном и гражданском процессах, а также во внесудебном порядке по заявлению налоговой. Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела следователи могут самостоятельно или через суд накладывать аресты на активы, которые являются предметом или средством преступления, либо доказательствами по делу», — объяснил Журавлев.

Дмитрий Захаров, генеральный директор Moscow Digital School, добавил, что Bitcoin не настолько анонимен, как кажется. Вследствие этого наказать злоумышленников, использующих криптовалюту, в настоящее время не является непосильной задачей для правоохранительных органов, считает эксперт.

«Наши правоохранительные органы сейчас изучают практику иностранных коллег и формируют свой опыт расследования подобных дел… с каждым годом количество таких кейсов будет расти в геометрической прогрессии», — рассказал Захаров

Подобная практика появляется и на Украине. Министр финансов страны Оксана Макарова 23 января сообщила, что государство будет контролировать все транзакции в криптовалюте на сумму свыше $1200, передает Coindesk.

«Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют транзакции в криптовалюте на сумму эквивалентную 30 000 гривнам и более, они должны проверять их и собирать подробную информацию о клиентах. Клиент должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов», — объявила Макарова.

Она добавила, что в случае, если компания находит транзакцию подозрительной, о ней следует сообщить в Государственную службу финансового мониторинга Украины. Ведомство имеет право заблокировать подобные переводы и конфисковать криптовалюту, подчеркнула Макарова.

В начале января биржа Binance заблокировала аккаунт пользователя по требованию полиции Украины, он потерял доступ к средствам и возможность их вывода после поступления на счет USDT, купленных за наличные деньги. Как сообщил Глеб Костарев, глава Binance в России и СНГ, клиент биржи уже ведет диалог с правоохранительными органами.

Как избежать блокировки своего аккаунта на бирже и проверить криптовалюту на «чистоту»

Великобритания будет отслеживать сделки в криптовалюте. Это возможно и в России

Аксаков назвал дату принятия закона о криптовалютах

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.