«Коммерсантъ» узнал о деле в отношении топ-менеджеров «ТНС энерго» Гинера
Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о хищениях в одном из крупнейших энергосбытовых холдингов ПАО «ТНС энерго», сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, дело было возбуждено 22 октября по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
В рамках расследования были задержаны генеральный директор холдинга Сергей Афанасьев и его заместитель Борис Щуров, сообщает газета. Следствие полагает, что топ-менеджеры выводили средства, полученные от потребителей электроэнергии, в другие компании, в том числе в офшорах, вместо того чтобы расплачиваться с поставщиком, компанией «Россети Центр и Приволжье».
Как заявляла «Россети Центр и Приволжье», «ТНС энерго» и его «дочка» «ТНС энерго Нижний Новгород» похитили более 5,5 млрд руб. Хищения, по версии компании, происходили с августа 2011 года по октябрь 2020 года.
В четверг, 29 октября, в головном офисе «ТНС энерго» в Москве прошли обыски, также обыскали квартиры Афанасьева и Щурова, пишет газета. Следователи и оперативники изъяли финансово-хозяйственную документацию компании за последние девять лет, а также компьютеры.
Источник «Коммерсанта» сообщает, что после обысков Афанасьеву предъявили обвинение и допросили.
Также, по данным источников газеты, у компании есть существенные долги перед «Россети Центр и Приволжье»: в Нижегородской области структура компании задолжала более 17 млрд руб., в Тульской области — 4 млрд руб.
«ТНС энерго» не стала отвечать на вопросы газеты, Евгений Гинер и «Россети» отказались от комментариев.
Сергей Афанасьев занимает пост гендиректора «ТНС энерго» с февраля 2019 года. Щуров занимал в «ТНС энерго» различные управляющие должности, а в августе 2020 года был назначен земгендиректора «ТНС энерго» — управляющим директором ПАО «ТНС энерго НН». Через месяц он покинул пост «в связи с переходом на другую должность в ПАО ГК «ТНС энерго», говорится на сайте компании. Сейчас в списке руководителей он не значится.
Ранее «ТНС энерго» и ее дочерняя структура уже попадали в поле зрения следователей. В мае 2019 года СК по Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в отношении «неустановленных руководителей» «ТНС энерго НН». По версии следствия, некие руководители заключили в 2012 году с «ТНС энерго» договор о передаче последней полномочий единоличного исполнительного органа. В СК указывали на то, что обе компании являются взаимозависимымии лицами, а договор мог быть заключен «для получения необоснованной налоговой выгоды».
«В результате указанных действий лиц из числа руководства ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» указанным обществом не были исчислены и уплачены налоги за 2014–2016 гг. в общей сумме более 1 млрд руб.», — говорилось в сообщении СК.
В «ТНС энерго» тогда заявляли, что возбуждение уголовного дела было неправомерным, так как в компании на тот момент проводилась налоговая проверка и пока не было решения о недоимке.
Также в мае стало известно, что бывший гендиректор «ТНС энерго» Александр Гребенщиков стал фигурантом уголовного дела, сообщал «РБК Ростов». Он занимал должность с февраля 2017 года по декабрь 2018 года. Следствие тогда полагало, что с 2017 по 2018 год Гребенщиков включал в налоговую декларацию ложные сведения и не доплатил налогов на сумму более 101 млн руб.
Совладельцем «ТНС энерго» является Евгений Гинер, президент ЦСКА. По данным базы СПАРК, он владеет компанией через ООО «ИК «Технопромэкспорт», где у него 65% (у «ИК «Технопромэкспорта» в «ТНС энерго» 25%). Еще 28% «ТНС энерго» принадлежит зарегистрированной на Кипре «Санфлейк Лимитед», 19,9% — ПАО «Банк ВТБ».
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
