Арестованный банкир написал заявление в полицию на Касперскую
Председатель правления Нэклис-банка Сергей Борискин, арестованный по делу о мошенничестве, написал заявление в полицию и попросил провести проверку в отношении Натальи Касперской, владелицы группы компаний InfoWatch и бывшей совладелицы банка, пишет газета «Ведомости», ознакомившаяся с копией заявления Борискина.
Документ отправлен 12 января на имя начальника главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по г. Москве Виктора Городкова. Адвокат банкира Виталий Бабаев подтвердил подлинность заявления.
В январе 2020 года Банк России отозвал лицензию у Нэклис-банка из-за полной утраты собственных средств, а в марте Арбитражный суд Москвы признал его банкротом.
Как пояснил изданию Бабаев, ГСУ ГУ МВД по Москве расследует два уголовных дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По одному из них Борискину и его заместителю Наталии Акуловой вменяется вывод активов из банка. По версии следствия, обвиняемые выводили деньги клиентов, выдавая ничем не обеспеченные кредиты подконтрольным им же физическим лицам. Бывшие топ-менеджеры Нэклис-банка были арестованы в апреле прошлого года. Нанесенный банку ущерб оценивается в 1,3 млрд руб.
По другому делу, возбужденному в отношении неустановленных лиц, банкир проходит свидетелем. Оно касается обстоятельств получения Нэклис-банком субординированных займов, а также личного займа Борискину от кипрской компании Касперской Organat Financial Limited — через нее она позже стала владеть банком, рассказал Бабаев.
По словам защитника, Касперская требует дополнительной квалификации действий Борискина по ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем). Банкир считает, что в действиях бывшей совладелицы банка есть признаки мошенничества, и настаивает, что погасил долг, следует из его заявления.
Касперская сказала газете, что признана потерпевшей по этому делу, а о поданном Борискиным заявлении она не знает. Владелица группы компаний InfoWatch отказалась от дальнейших комментариев из-за обязательств о неразглашении.
Более десяти лет назад Касперская предоставила Нэклис-банку и Борискину субординированный заем на $10 млн и кредит на $20 млн. Тогда Касперская банком не владела. В 2015 году она договорилась с владельцами Нэклис-банка о передаче ее компании 80% акций в зачет обязательств по кредиту Борискина ($13 млн) и перевода суборда в бессрочный, следует из соглашения. Касперская стала совладелицей банка через Organat в 2017 году — ее компании принадлежало 64% долей финансового учреждения.
Бывший топ-менеджер настаивает, что гражданские суды ранее отказали компании Касперской в удовлетворении требований по этим займам, а его задолженность погашена. Таким образом, ее требования в рамках дела могут быть расценены «как покушение на хищение денежных средств путем обмана» и подпадают под ч. 4 ст. 159 УК, следует из заявления Борискина.
В 2020 году Organat подала в Раменский районный суд на Борискина и пыталась взыскать с него непогашенный размер долга ($16 млн), проценты ($3,3 млн) и начисленные пени ($4,4 млн). Наличие долга суд не опровергал, но из-за истечения трехгодового срока исковой давности отказал компании.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
