Barron's узнал о расследовании против Citigroup по делу Керимова
Один из крупнейших в мире финансовых конгломератов Citigroup Inc., основой которого является банк Citibank, находится под следствием сразу нескольких федеральных агентств США из-за сотрудничества с фондом Heritage Trust, в котором якобы хранятся активы находящегося под санкциями российского миллиардера Сулеймана Керимова (12-е место по версии Forbes с состоянием $10,7 млрд). Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет издание Barron's, специализирующееся на финансовых новостях.
Собеседник издания уточнил, что расследование продолжается уже год, его ведут Министерство юстиции, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Налоговая служба. Оно сосредоточено на системе финансового соответствия Citigroup, в том числе на процессах борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов, направленной на предотвращение финансовых преступлений.
Barron's напоминает, что трастовый бизнес Citigroup по-прежнему имеет счет Heritage Trust, однако банк не может управлять им как типичным трастом, распределяя или принимая средства, поскольку средства фонда еще в 2022 году были заблокированы Минюстом США. Власти США тогда заявили, что траст, владеющий активами на сумму более $1 млрд, был создан семь лет назад для «хранения и управления активами Керимова в США».
«Citi стремится вести весь бизнес с максимальным вниманием к соблюдению всех применимых законов и нормативных актов. В то же время мы активно завершаем практически весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением тех операций, которые необходимы для выполнения оставшихся правовых и нормативных обязательств», — заявил Barron’s представитель Citigroup.
Керимов — сенатор от Дагестана. Он попал под американские санкции в апреле 2018 года. Расширение российского санкционного списка тогда сопровождалось таким объяснением Минфина США: «Сегодняшняя акция нацелена на ряд лиц <...> в том числе тех, кто извлекает выгоду от режима Путина и играет ключевую роль в продвижении злонамеренных действий России». После начала спецоперации на Украине США расширили санкции и на семью сенатора. Также он попал в санкционные списки ЕС и Великобритании.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
