Калви раскрыл детали ставшей основой уголовного дела сделки
Приобретенные банком «Восточный» акции люксембургского инвестфонда IFTG стоят более 2,5 млрд руб., что подтверждается отчетом аудитора PricewaterhouseCoopers 2018 года и решением Арбитражного суда, заявил основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в Басманном суде, где рассматривалось ходатайство следствия о продлении ему домашнего ареста.
По версии следствия, Калви, обвиняемый в причастности к хищению 2,5 млрд руб., в феврале 2017 года убедил совет директоров «Восточного» погасить кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ, у структур Baring более 50%) на указанную сумму в обмен на пакет акций компании IFTG, реальная стоимость которого составляет лишь 600 тыс. руб.
Зачем «Восточный» выдавал кредит на 2,5 млрд руб.
Выступая в понедельник в суде, Калви заявил, что дал новые показания следователям, которые, по его мнению, «убедительно объясняют действия банка и свидетельствуют о необоснованности обвинений».
В 2012–2014 годах при прежних собственниках «Восточного» у банка возникли обязательства на сумму около 2,5 млрд руб., обеспеченные залогом ценных бумаг на сумму 5 млрд, принадлежащих банку и находящихся на счетах депозитария «БКС Кипр». По словам Калви, в случае непогашения долга ценные бумаги были бы списаны, что создало бы реальный риск отзыва лицензии «Восточного», так как размер его капитала опустился бы ниже нормативов.
Калви на суде сообщил, что «Восточный» за счет своих средств, выданных через ПКБ, погасил обязательства и освободил от залога ценные бумаги на сумму 5 млрд руб. В результате все акционеры «Восточного» получили выгоду благодаря сохранению банком своего капитала, считает основатель Baring Vostok.
Как у «Восточного» появились обязательства на 2,5 млрд руб.
Обязательства были связаны с казначейскими акциями, рассказывает РБК источник, знакомый с условиями сделки. По его словам, в 2012 году менеджмент «Восточного» выкупил 5,6% казначейских акций банка у дочки «Ренессанс Капитала». По закону акции нельзя было держать на балансе дольше 12 месяцев: по истечении срока их нужно было погашать и уменьшать собственный капитал.
Чтобы избежать этого, акции «перевесили за баланс банка под обязательство выкупа», продолжает собеседник. Казначейские бумаги держали несколько компаний, стоимость их содержания за балансом росла, так как каждый держатель брал какой-то процент. «С целью сокращения издержек старый менеджмент принял решение о выкупе акций на подконтрольную кипрскую компанию Balakus», — говорит источник.
Balakus, чтобы привлечь средства на выкуп акций у третьей стороны, провела сделку РЕПО с «БКС Кипр», получив от нее 2,5 млрд руб. под залог евробондов банка на 5 млрд руб. с обязательством выкупа в 2015 году. Забалансовые обязательства выявил новый менеджмент банка после аудита в 2014 году, до 2014 года Baring Vostok не был контролирующим акционером банка, добавил источник. Когда пришел срок расчетов с «БКС Кипр», расплатиться с ними решили через кредит, выданный ПКБ, говорит собеседник. Кредит этот потом погасили акциями IFTG, их в свою очередь купила та же Balakus в 2016 году за $4,4 млн, о чем писал РБК.
Калви отметил также, что сведения о данных операциях были раскрыты другим акционерам «Восточного» в лице Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова. Последний, по словам Калви, активно участвовал в поиске компании, которая обладала бы большим потенциалом роста и могла бы быть справедливым замещением кредиту ПКБ в размере 2,5 млрд руб. И IFTG, как отметил Калви, полностью отвечает таким критериям, поскольку это прибыльная компания с существенными активами, а ее бизнес удачно дополняет бизнес самого банка.
Следователь назначил еще одну экспертизу по пакету акций IFTG, но ее результатов пока нет, говорил он в суде. Тем временем пакету акций дали оценку в отдельном процессе в Арбитражном суде Москвы между Первым коллекторским бюро и его гендиректором Максимом Владимировым. Суд привлек несколько оценщиков и в феврале утвердил оценку, согласно которой акции IFTG стоят 3,08 млрд руб. Шерзод Юсупов оспорил это решение. Он считает, что ПКБ и Владимиров «искусственно создали спор только для того, чтобы недобросовестно получить внешне безупречное решение суда и использовать его в противоправных целях — причинить значительные убытки банку и его акционерам».
«Самая большая победа»
За время уголовного дела против Калви фонд Baring Vostok утратил контроль над банком «Восточный» и проиграл один из процессов в Лондоне. В Арбитражном суде Амурской области Аветисян и его компания «Финвижн» добились исполнения опциона на 9,99% акций банка и в итоге получили более 50% в «Восточном». Лондонский суд в параллельном процессе признал за «Финвижн» право на этот опцион. Связь с уголовным делом против Калви и его партнеров Аветисян отрицал.
В ходе слушаний в суде Калви заявил, что Аветисян и Юсупов предстали обманутыми, вырвав из контекста деятельности «Восточного» несколько совершенно законных операций, после чего и трансформировали спор в уголовное дело.
«Самая большая победа Юсупова и Аветисяна — изоляция меня и моих партнеров. Я уверен, что мы докажем свою невиновность, но это не так легко сделать, когда ты ограничен во всем, а твои товарищи находятся под стражей», — заявил Калви в суде.
Он говорил судье, что не собирается скрываться и «намерен помочь следствию разобраться во всех тонкостях дела». «Я прошу суд изменить мне меру пресечения на запрет определенных действий или залог», — заявил Калви в суде. По словам его защитника Дмитрия Клеточкина на суде, Baring Vostok готов был внести залог в 5 млн руб. за своего основателя.
Судья удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста до 13 октября 2019 года. Условия содержания для Калви не меняются.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
