Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
Захарова прокомментировала слова Макфола об отставке посла России в США 19:43, Политика Израиль нанес удар по позициям сирийской армии 19:42, Политика Эрдоган призвал партнеров по НАТО не обманывать Турцию 19:14, Политика Тысячи жителей Львова вышли на вече с требованием убрать мусор 18:53, Общество Мутко осудил Лебедева за предложение «дать в морду» футболисту Жиркову 18:34, Общество В Москве грабители в масках совершили налет на ювелирный магазин 18:18, Общество Колесо обозрения в Лондоне эвакуировали из-за бомбы времен войны 18:12, Общество Германия — Камерун 18:00, Спорт В Пакистане при игре с гранатой погибли семеро детей 17:55, Общество Спор затягивается: Катар и Турция отвергли ультиматум стран Залива 17:49, Политика В Индии при падении кабины канатной дороги погибли семь человек 17:22, Общество Израиль заявил о повторном обстреле со стороны Сирии на Голанских высотах 17:11, Политика Кокорин и Дзюба выложили видео после вылета сборной с Кубка конфедераций 17:07, Спорт СМИ сообщили о ликвидации двух боевиков в Дагестане 16:45, Общество В Одессе демонтировали мемориальную доску маршалу Жукову 16:38, Общество Адвокат Навального сообщила о вызове к нему скорой помощи 16:23, Общество Путин выразил соболезнования из-за гибели людей в пожаре в Пакистане 16:16, Общество ФИФА прокомментировала информацию о допинге в сборной России 16:00, Спорт СК проверит сообщения о незаконной выдаче золотой медали в школе в Адыгее 15:51, Общество Роскомнадзор заявил об исчисляемом днями сроке до блокировки Telegram 15:40, Технологии и медиа Празднование Ураза-байрама в Москве. Фоторепортаж 15:17, Фотогалерея При крушении легкомоторного самолета в Кабардино-Балкарии погиб пилот 15:06, Общество Тренер Емельяненко назвал причину нокаута на турнире Bellator 15:06, Спорт Росприроднадзор рассказал об осаде свалки в Балашихе с привлечением ФСБ 14:36, Общество СМИ узнали о задержании близкого к экс-главе Удмуртии депутата 14:11, Политика «Челси» купит защитника «Ювентуса» за рекордную сумму 14:10, Спорт СМИ узнали о запрете охранникам Эрдогана приезжать на саммит G-20 в ФРГ 13:41, Политика На юге Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 700 человек 13:09, Общество
США внесли в санкционный список Илюмжинова и связанный с ним банк
Война санкций, 25 ноя, 2015 19:14
0
США внесли в санкционный список Илюмжинова и связанный с ним банк
Минфин США внес в санкционный список Кирсана Илюмжинова, а также связанный с ним банк. Теперь главе Международной шахматной федерации запрещено иметь в США счета и недвижимость, а въезжать туда станет затруднительно
Кирсан Илюмжинов (Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС)

​Звенья одной цепи

В заявлении ведомства указывается, что основанием для внесения Илюмжинова в список стала связь с находящимися под санкциями главой Центрального банка Сирии Адибом Майялехом, а также одним из руководителей ЦБ Батул Ридой. Также под санкции попал российский банк «Русский финансовый альянс», одним из бенефициаров кото​рого является Илюмжинов. По данным издания «Банки.ру», экс-президенту Калмыкии принадлежат 19,03% акций банка. Председателем совета директоров РФА, согласно данным банка, является уроженец Хомса, гражданин России Мудалал Мтанюс Хури. В среду он также был внесен в санкционный список.

Именно Хури, по данным Минфина США, фактически представлял финансовые интересы правительства Сирии в России и был посредником при попытке переправить в страну партию аммонита (взрывчатого вещества) в 2013 году в нарушение санкций, запрещающих поставки оружия в Сирию. Илюмжинова в том же документе называют его финансовым партнером.

Президент и шахматист

Кирсан Илюмжинов родился 5 апреля 1962 года в Элисте, столице Калмыцкой АССР. С 1993 года до 24 октября 2010 года был президентом Калмыкии. В ноябре 1995 года избран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Последний раз переизбран президентом ФИДЕ в августе 2014 года, его соперником за этот пост был российский шахматист Гарри Каспаров.

В 2012 году Илюмжинов объявил, что покупает 52% топливного ретейлера Болгар​ии Petrol Holding, затем — что входит в долю в крупном сахарном трейдере Sucden и что создает вместе с одним из крупнейших британских фондов Ashmore Group фонд на $1 млрд. Илюмжинов неоднократно заявлял о контакте с инопланетянами, который якобы состоялся у него в 1997 году. С сентября 2015 года является мажоритарным акционером ОАО «Тольяттиазот». Представитель «Тольяттиазота» узнал о наложенных на Илюмжинова санкциях от корреспондента РБК, отметив, что не комментирует действия акционера.

Согласно американским законам, физическое или юридическое лицо само попадает в список финансовых санкций, если вступает в деловые отношения с лицами, уже находящимся под санкционным режимом. Таким образом, цепочка, приведшая ко включению главы ФИДЕ Илюмжинова в список SDN, началась в августе 2012 года. Тогда США наложили санкции на сирийскую государственную нефтяную компанию Sytrol за нарушение режима санкций против Ирана: компания продолжала торговлю энергоресурсами с Тегераном, несмотря на блокаду Ирана Западом. Так, за апрель 2012 года Sytrol поставила в Иран бензина на $36 млн.

В свою очередь, в деловых отношениях с Sytrol состоял Михаил Гаглоев, председатель правления российского Темпбанка. «Этот банк проводил транзакции на миллионы долларов наличными в пользу сирийского режима. В одном из случаев Темпбанк организовал доставку наличных в аэропорт Внуково, с тем чтобы там ее забрали курьеры Центробанка Сирии, — утверждал Минфин США в мае 2014 года, объявляя о санкциях против Темпбанка. — В дополнение к сотрудничеству с сирийским Центробанком Темпбанк предоставлял финансовые услуги госкорпорации Sytrol, находящейся в санкционном списке».

Со стороны Центробанка Сирии трансфер наличности организовывала сотрудница регулятора Батул Рида. «К тому же она тесно сотрудничает с главой Центробанка Адибом Майялехом (который с 2012 года входит в санкционный список в связи с подозрениями в причастности к незаконным поставках оружия в Сирию. — РБК) и занимается сделками на нефтяном рынке по поручению руководства Центробанка», — пишет американский Минфин. В марте 2015 года против Батул Риды были введены санкции США. Теперь же Кирсан Илюмжинов и Мудалал Хури оказались под ударом из-за своих связей (по версии Вашингтона) с Ридой.

Также под санкции попал обладатель двойного гражданства России и Сирии Джордж Хасвани. Его американские власти подозревают в том, что он приобретал у «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) нефть для правительства Башара Асада. В списке также оказалась компания Hudsotrade Limited, у которой Минфин США указывает два адреса — в Москве и на Кипре.

Доктор Хури

В «Русском финансовом альянсе», как рассказал РБК один из бывших совладельцев банка, есть деньги сирийских инвесторов, интересы которых представляет Мудалал Хури. Он занимает пост председателя совета директоров банка, а также является его акционером (19,8%). По данным одного из действующих акционеров РФА, около года назад ЦБ проводил в банке проверку, касавшуюся операций более чем на $25 млн со странами Ближнего Востока.

Банк России не комментирует действующие банки.

По словам бывшего совладельца РФА, в 2013 году у РФА ухудшились дела из-за конфликта акционеров с их бывшим партнером, продюсером Игорем Десятниковым, рассказал РБК источник, близкий к одному из нынешних совладельцев банка. Поэтому тогдашние владельцы РФА Олег Ашмарин и Ирина Сидорова предложили Кирсану Илюмжинову стать совладельцем банка, чтобы своим именем спасти имидж кредитной организации. «Офис доктора Хури (так его уважительно называют коллеги) находится в здании, где расположено представительство ФИДЕ в Москве», — сказал собеседник РБК.

Сам Мудалал Мтанюс Хури вечером отказался общаться с РБК из-за болезни.

Банк занимает в России 643-е место по активам, то есть является одним из самых маленьких: его активы составляют всего 888,5 млн руб., капитал — 304 млн руб., прибыль — 2 млн руб.

«Денег не воровал, оружие никуда не продавал»

Илюмжинов, комментируя попадание в санкционный список агентству «РИА Новости», назвал решение Вашингтона провокацией накануне запланированной поездки в США для переговоров по проведению чемпионата мира по шахматам.

«Я Сирию неоднократно посещал, встречался с президентом страны Башаром Асадом, с другими официальными лицами. В свое время я играл в шахматы с Саддамом Хусейном. В шахматах нет никакой политики, мы во всех странах пропагандируем наш вид спорта и общаемся со всеми», — сказал Илюмжинов агентству «Р-Спорт». Илюмжинов также указал, что не опасается санкций Минфина США, поскольку у него нет счетов, яхт и квартир за пределами России. При этом он заверил, что поедет в США и не боится провокаций, потому что «денег не воровал, оружие никуда не продавал».

В данном случае попадание в список SDN само по себе не подразумевает запрета на въезд в США, говорит юрист из вашингтонской Jacobson Burton Kelley Дуг Джейкобсон, специализирующийся на американских санкциях. Илюмжинов внесен в список по сирийской санкционной программе (указ президента США № 13582 от 2011 года): поездки в Америку этим указом не запрещаются, хотя на практике могут возникнуть трудности с получением визы.

Проблема в том, что никто в США не вправе совершать финансовые сделки с лицом под санкциями, поэтому даже в гостинице, где захочет поселиться такой человек, потребуется для этого специальная лицензия. «В теории можно, конечно, остановиться у знакомых, но по закону нельзя будет ничего купить в США», — поясняет Джейкобсон. Кроме того, такого человека могут остановить на американской таможне, и он может быть арестован, если власти США подозревают его в каком-либо нарушении закона. Либо таможенная служба может уведомить OFAC о пересечении границы таким лицом, и OFAC может порекомендовать ему в дальнейшем воздержаться от поездок в Штаты.​