Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
США внесли в санкционный список Илюмжинова и связанный с ним банк
Лента новостей 5:52 МСК
Власти не согласовали установку памятника Булгакову на Патриарших прудах Общество, 04:32 Минтруд предложил увеличить срок «дожития» для накопительных пенсий Политика, 04:13 Генпрокуратура указала на роль Минкульта в вывозе культурных ценностей Политика, 03:20 СМИ сообщили о начале вырубки Беловежской пущи в Польше Общество, 02:59 Греф предсказал скорый отказ клиентов Сбербанка от пластиковых карт Бизнес, 01:51 Сын топ-менеджера ЛУКОЙЛа извинился за гонки по Москве на Gelandewagen Общество, 01:41 Бухгалтерия в облаках: как заработать на сотрудничестве с «1С» Свое дело, 01:06 Госдеп посчитал Клинтон нарушителем правил кибербезопасности Политика, 00:57 Штаб-квартира McDonald's в США временно закрылась из-за акций протеста Общество, 00:41 Битва за «Красный Октябрь»: кому достанется крупнейший завод спецсталей Бизнес, 00:13 Комитет Кудрина предложил изменить систему назначения судей Политика, 00:07 В Бельгии задержали четырех подозреваемых в подготовке терактов Общество, Вчера, 23:34 Глава Европарламента пообещал ускорить процедуру отмены виз для Украины Политика, Вчера, 22:34 Восьмой лишний: чего ждать от третьего подряд саммита G7 без России Политика, Вчера, 22:28 Цукерберг стал самым богатым жителем Калифорнии Бизнес, Вчера, 22:16 На Украине мужчина с ножом напал на жену Турчинова Общество, Вчера, 22:05 Суд ввел процедуру наблюдения в «Главмосстрое» Олега Дерипаски Бизнес, Вчера, 21:42 ВЭБ подтвердил планы о продаже украинской «дочки» Бизнес, Вчера, 21:34 Полиция проведет служебную проверку после гонок на Gelandewagen в Москве Общество, Вчера, 21:20 «36,6» попросила у дистрибьюторов простить до половины долга Бизнес, Вчера, 21:18 Путину предложили запустить «печатный станок» Экономика, Вчера, 21:14 Порошенко предложили назначить Савченко президентом Украины Общество, Вчера, 20:57 США признали за Россией выполнение «важной части» минских соглашений Политика, Вчера, 20:50 Заглянуть за горизонт: что предложили Путину на экономическом совете Экономика, Вчера, 20:29 Сотрудника ВЭБа приговорили в США к 2,5 годам тюрьмы Политика, Вчера, 20:09 Председатель Верховного суда в 2015 году заработал 11,7 млн руб. Политика, Вчера, 20:06 Тим Кук разглядел iPhone на картине XVII века Технологии и медиа, Вчера, 19:51
25 ноя 2015, 19:14
Георгий Макаренко, Юлия Полякова, Артем Филипенок и еще 1, Иван Ткачёв
США внесли в санкционный список Илюмжинова и связанный с ним банк
Кирсан Илюмжинов Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Война санкций
СМИ узнали о возможном смягчении санкций ЕС против России к концу года Вчера, 17:20 Аналитики предсказали низкий спрос на российские евробонды из-за Barclays Вчера, 15:43 Еще 2314 материалов
Минфин США внес в санкционный список Кирсана Илюмжинова, а также связанный с ним банк. Теперь главе Международной шахматной федерации запрещено иметь в США счета и недвижимость, а въезжать туда станет затруднительно

​Звенья одной цепи

В заявлении ведомства указывается, что основанием для внесения Илюмжинова в список стала связь с находящимися под санкциями главой Центрального банка Сирии Адибом Майялехом, а также одним из руководителей ЦБ Батул Ридой. Также под санкции попал российский банк «Русский финансовый альянс», одним из бенефициаров кото​рого является Илюмжинов. По данным издания «Банки.ру», экс-президенту Калмыкии принадлежат 19,03% акций банка. Председателем совета директоров РФА, согласно данным банка, является уроженец Хомса, гражданин России Мудалал Мтанюс Хури. В среду он также был внесен в санкционный список.

Именно Хури, по данным Минфина США, фактически представлял финансовые интересы правительства Сирии в России и был посредником при попытке переправить в страну партию аммонита (взрывчатого вещества) в 2013 году в нарушение санкций, запрещающих поставки оружия в Сирию. Илюмжинова в том же документе называют его финансовым партнером.

Президент и шахматист

Кирсан Илюмжинов родился 5 апреля 1962 года в Элисте, столице Калмыцкой АССР. С 1993 года до 24 октября 2010 года был президентом Калмыкии. В ноябре 1995 года избран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Последний раз переизбран президентом ФИДЕ в августе 2014 года, его соперником за этот пост был российский шахматист Гарри Каспаров.

В 2012 году Илюмжинов объявил, что покупает 52% топливного ретейлера Болгар​ии Petrol Holding, затем — что входит в долю в крупном сахарном трейдере Sucden и что создает вместе с одним из крупнейших британских фондов Ashmore Group фонд на $1 млрд. Илюмжинов неоднократно заявлял о контакте с инопланетянами, который якобы состоялся у него в 1997 году. С сентября 2015 года является мажоритарным акционером ОАО «Тольяттиазот». Представитель «Тольяттиазота» узнал о наложенных на Илюмжинова санкциях от корреспондента РБК, отметив, что не комментирует действия акционера.

Согласно американским законам, физическое или юридическое лицо само попадает в список финансовых санкций, если вступает в деловые отношения с лицами, уже находящимся под санкционным режимом. Таким образом, цепочка, приведшая ко включению главы ФИДЕ Илюмжинова в список SDN, началась в августе 2012 года. Тогда США наложили санкции на сирийскую государственную нефтяную компанию Sytrol за нарушение режима санкций против Ирана: компания продолжала торговлю энергоресурсами с Тегераном, несмотря на блокаду Ирана Западом. Так, за апрель 2012 года Sytrol поставила в Иран бензина на $36 млн.

В свою очередь, в деловых отношениях с Sytrol состоял Михаил Гаглоев, председатель правления российского Темпбанка. «Этот банк проводил транзакции на миллионы долларов наличными в пользу сирийского режима. В одном из случаев Темпбанк организовал доставку наличных в аэропорт Внуково, с тем чтобы там ее забрали курьеры Центробанка Сирии, — утверждал Минфин США в мае 2014 года, объявляя о санкциях против Темпбанка. — В дополнение к сотрудничеству с сирийским Центробанком Темпбанк предоставлял финансовые услуги госкорпорации Sytrol, находящейся в санкционном списке».

Со стороны Центробанка Сирии трансфер наличности организовывала сотрудница регулятора Батул Рида. «К тому же она тесно сотрудничает с главой Центробанка Адибом Майялехом (который с 2012 года входит в санкционный список в связи с подозрениями в причастности к незаконным поставках оружия в Сирию. — РБК) и занимается сделками на нефтяном рынке по поручению руководства Центробанка», — пишет американский Минфин. В марте 2015 года против Батул Риды были введены санкции США. Теперь же Кирсан Илюмжинов и Мудалал Хури оказались под ударом из-за своих связей (по версии Вашингтона) с Ридой.

Также под санкции попал обладатель двойного гражданства России и Сирии Джордж Хасвани. Его американские власти подозревают в том, что он приобретал у «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) нефть для правительства Башара Асада. В списке также оказалась компания Hudsotrade Limited, у которой Минфин США указывает два адреса — в Москве и на Кипре.

Доктор Хури

В «Русском финансовом альянсе», как рассказал РБК один из бывших совладельцев банка, есть деньги сирийских инвесторов, интересы которых представляет Мудалал Хури. Он занимает пост председателя совета директоров банка, а также является его акционером (19,8%). По данным одного из действующих акционеров РФА, около года назад ЦБ проводил в банке проверку, касавшуюся операций более чем на $25 млн со странами Ближнего Востока.

Банк России не комментирует действующие банки.

По словам бывшего совладельца РФА, в 2013 году у РФА ухудшились дела из-за конфликта акционеров с их бывшим партнером, продюсером Игорем Десятниковым, рассказал РБК источник, близкий к одному из нынешних совладельцев банка. Поэтому тогдашние владельцы РФА Олег Ашмарин и Ирина Сидорова предложили Кирсану Илюмжинову стать совладельцем банка, чтобы своим именем спасти имидж кредитной организации. «Офис доктора Хури (так его уважительно называют коллеги) находится в здании, где расположено представительство ФИДЕ в Москве», — сказал собеседник РБК.

Сам Мудалал Мтанюс Хури вечером отказался общаться с РБК из-за болезни.

Банк занимает в России 643-е место по активам, то есть является одним из самых маленьких: его активы составляют всего 888,5 млн руб., капитал — 304 млн руб., прибыль — 2 млн руб.

«Денег не воровал, оружие никуда не продавал»

Илюмжинов, комментируя попадание в санкционный список агентству «РИА Новости», назвал решение Вашингтона провокацией накануне запланированной поездки в США для переговоров по проведению чемпионата мира по шахматам.

«Я Сирию неоднократно посещал, встречался с президентом страны Башаром Асадом, с другими официальными лицами. В свое время я играл в шахматы с Саддамом Хусейном. В шахматах нет никакой политики, мы во всех странах пропагандируем наш вид спорта и общаемся со всеми», — сказал Илюмжинов агентству «Р-Спорт». Илюмжинов также указал, что не опасается санкций Минфина США, поскольку у него нет счетов, яхт и квартир за пределами России. При этом он заверил, что поедет в США и не боится провокаций, потому что «денег не воровал, оружие никуда не продавал».

В данном случае попадание в список SDN само по себе не подразумевает запрета на въезд в США, говорит юрист из вашингтонской Jacobson Burton Kelley Дуг Джейкобсон, специализирующийся на американских санкциях. Илюмжинов внесен в список по сирийской санкционной программе (указ президента США № 13582 от 2011 года): поездки в Америку этим указом не запрещаются, хотя на практике могут возникнуть трудности с получением визы.

Проблема в том, что никто в США не вправе совершать финансовые сделки с лицом под санкциями, поэтому даже в гостинице, где захочет поселиться такой человек, потребуется для этого специальная лицензия. «В теории можно, конечно, остановиться у знакомых, но по закону нельзя будет ничего купить в США», — поясняет Джейкобсон. Кроме того, такого человека могут остановить на американской таможне, и он может быть арестован, если власти США подозревают его в каком-либо нарушении закона. Либо таможенная служба может уведомить OFAC о пересечении границы таким лицом, и OFAC может порекомендовать ему в дальнейшем воздержаться от поездок в Штаты.​ 

Другие материалы по теме
США исключили смягчение санкций против России в обмен на удары в Сирии
Греф анонсировал экспансию Сбербанка в Европе после отмены санкций
Западные лидеры договорились продлить санкции против России на полгода
Режим эмбарго: что означают для Украины новые санкции России