Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Лента новостей
«Атлетико» согласовал трансфер футболиста «Челси» за €60 млн 17:02, Спорт Предприятие Лужкова отметили за разведение ганноверских лошадей 16:58, Общество Офис «Яндекса» эвакуировали после визита Путина 16:57, Общество Дело не в ставке: почему заявление ФРС — плохая новость для рынков 16:56, Мнение В украинской Умани при взрыве пострадали паломники из Израиля 16:53, Общество Появилось видео из больницы с избитым у ТЦ «Москва» мигрантом 16:46, Общество Глава ЛУКОЙЛа прокомментировал схему «спасения» ЦБ «ФК Открытие» 16:46, Бизнес ВТБ получил долю в добывающем проекте Мусы Бажаева 16:41, Бизнес Топ-менеджер Korea Aerospace Industries покончил жизнь самоубийством 16:37, Общество Пожар в центре Ростова-на-Дону. Фоторепортаж 16:32, Фотогалерея  Началась встреча Путина с бизнесменами в Кремле 16:17, Бизнес В Ростове-на-Дону нашли тело второго погибшего при пожаре 16:15, Общество Сечин и Евтушенков примут участие во встрече с Путиным 16:12, Политика В Одинцово электричка наехала на мужчину 16:04, Общество Игра в лото: кто стоит за «Государственными спортивными лотереями» 16:01, Бизнес Azur Air стала лидером по росту выручки среди крупных авиакомпаний России 16:00, Бизнес У бывшего «Оборонсервиса» в седьмой раз сменился глава 16:00, Политика «Яндекс» продемонстрировал Путину собственный беспилотный автомобиль 15:56, Технологии и медиа «Дикси» отдаст в субаренду 15% своих площадей 15:53, Бизнес Новая драка произошла у ТЦ «Москва» 15:47, Общество Появилось видео диалога Путина с голосовым помощником «Яндекса» 15:47, Политика Счетная палата выявила рост стоимости медуслуг на десятки процентов 15:45, Экономика В ЛУКОЙЛе одобрили продажу нефтетрейдера Litasco 15:42, Бизнес 8 спорткаров из прошлого, которые хочется вернуть 15:40, Авто  Группа «Черкизово» прокомментировала уголовное дело о неуплате налогов 15:39, Бизнес Киевскую мэрию эвакуировали из-за сообщения о бомбе 15:28, Общество МВД подтвердило повторное задержание лидера «Христианского государства» 15:22, Общество СК завел дело после массового отравления шаурмой в Грозном 15:15, Общество
ФСБ объяснила обыски в компаниях группы ОНЭКСИМ
Бизнес, 15 апр, 2016 19:55
0
ФСБ объяснила обыски в компаниях группы ОНЭКСИМ
Обыски, которые сотрудники ФСБ провели в компаниях группы ОНЭКСИМ, связаны с уголовным делом банка «Таврический». По данным спецслужбы, при проверке компаний получены сведения «о нарушении налогового законодательства»
Офис компании ОНЭКСИМ в Москве. 14 апреля 2016 года (Фото: Никеричев Андрей/АГН «Москва»)

Оперативные мероприятия, которые 14 и 15 апреля прошли в офисах компании группы ОНЭКСИМ, связаны с уголовным делом по банку «Таврический». Об этом РБК сообщил официальный представитель центра общественных связей ФСБ Николай Захаров.

«В результате первичных мероприятий получены сведения о нарушении рядом коммерческих структур требований налогового законодательства. Изъятая при этом документация передана для дальнейшего исследования специалистами с целью принятия соответствующих процессуальных мер», — пояснил Захаров.

Как сообщает ФСБ, выемки и обыски в компаниях ОНЭКСИМа и «аффилированных с ней юридических лицах», в том числе в ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» и ООО «КБ Ренессанс-Кредит», проходили 14 и 15 апреля — на основании следственного поручения Главного следственного управления ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Оперативные мероприятия проходили «в целях проверки сведений о возможном уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций». В оперативных мероприятиях также принимали участие сотрудники ФНС.

РБК обратился за комментарием к представителю группы ОНЭКСИМ.

В феврале 2015 года банк «Таврический», который сейчас занимает 74-е место по активам (90,5 млрд руб.), перестал проводить платежи, после чего ЦБ ввел туда временную администрацию. Месяц спустя «Таврический» был отдан на санацию банку МФК Михаила Прохорова. На его санацию регулятор выделил кредит в размере 28 млрд руб., а крупнейший клиент банка — компания «Ленэнерго» — конвертировала свои депозиты на сумму 12,7 млрд руб. в субординированный долг.

Представители МФК заявляли, что банк рассматривает «Таврический» как площадку для масштабирования своего бизнеса. С момента санации «Таврический» почти в два раза нарастил свои активы, поднявшись на 20 строк в рейтинге по активам. Сейчас кредитный портфель банка состоит в основном из кредитов компаниям. Средства компаний — почти 20 млрд руб., вклады населения — 16,7 млрд руб.

В сентябре 2015 года стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали бывших руководителей банка «Таврический». Как сообщал источник «Интерфакса», экс-руководители подозреваются в том, что с использованием подложных документов «созданного для совершения данного преступления подконтрольного юридического лица ООО «Милан» заключили с банком «Таврический» кредитные договоры», по условиям которых произвели зачисления на банковский счет фиктивного общества на сумму не менее $6 млн.

Как писал накануне РБК, в четверг следственные действия прошли в главном офисе группы компаний ОНЭКСИМ на Тверском бульваре, а также в «Ренессанс Капитале», «Ренессанс Кредите», страховой компании «Согласие», энергетической компании «Квадра» и банке МФК. Оперативных мероприятий в офисе медиахолдинга РБК, чьим акционером является группа ОНЭКСИМ, 14 и 15 апреля не было. Источник Reuters сообщал, что всего в следственных действиях участвовали 200 сотрудников спецслужб и налогового ведомства.

СМИ выдвинули несколько версий обысков в компаниях ОНЭКСИМа. Источник «Интерфакса» утверждал, что поводом для следственных действий стало уклонение от уплаты налогов и вывод средств в офшоры. В то же время знакомый Прохорова, с которым удалось пообщаться газете «Ведомости», считал, что причина в «Квадре». По словам собеседника издания, теперь у нее быстро появится новый владелец.

Согласно другой версии, обыски могли быть связаны с редакционной политикой РБК. В частности, «Дождь» со ссылкой на два источника, близких к РБК, сообщал, что таким образом российского бизнесмена пытаются заставить продать медиахолдинг РБК. В то же время газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники допускала, что целью обысков могла быть попытка повлиять на редакционную политику РБК.

В пятницу обыски в компаниях ОНЭКСИМа журналисты попросили прокомментировать пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. «Абсолютно неуместно увязывать какие-то действия следственные, которые происходят в холдинге, с редакционной деятельностью холдинга РБК, тем более увязывать это каким-то образом с Кремлем», — заявил Песков.

На вопрос о том, известно ли Кремлю о возможных переговорах о продаже РБК, Песков отметил, что речь идет о частной, а не государственной компании. Главное, чтобы в случае сделки она осуществлялась в рамках законодательства, добавил Песков. Пресс-секретарь также добавил, что в последнее время Владимир Путин с Михаилом Прохоровым не встречался, а в ближайшее время таких переговоров не планируется.