Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

ФСБ объяснила обыски в компаниях группы ОНЭКСИМ

Обыски, которые сотрудники ФСБ провели в компаниях группы ОНЭКСИМ, связаны с уголовным делом банка «Таврический». По данным спецслужбы, при проверке компаний получены сведения «о нарушении налогового законодательства»
Офис компании ОНЭКСИМ в Москве. 14 апреля 2016 года
Офис компании ОНЭКСИМ в Москве. 14 апреля 2016 года (Фото: Никеричев Андрей/АГН «Москва»)

Оперативные мероприятия, которые 14 и 15 апреля прошли в офисах компании группы ОНЭКСИМ, связаны с уголовным делом по банку «Таврический». Об этом РБК сообщил официальный представитель центра общественных связей ФСБ Николай Захаров.

«В результате первичных мероприятий получены сведения о нарушении рядом коммерческих структур требований налогового законодательства. Изъятая при этом документация передана для дальнейшего исследования специалистами с целью принятия соответствующих процессуальных мер», — пояснил Захаров.

Как сообщает ФСБ, выемки и обыски в компаниях ОНЭКСИМа и «аффилированных с ней юридических лицах», в том числе в ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» и ООО «КБ Ренессанс-Кредит», проходили 14 и 15 апреля — на основании следственного поручения Главного следственного управления ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Оперативные мероприятия проходили «в целях проверки сведений о возможном уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций». В оперативных мероприятиях также принимали участие сотрудники ФНС.

РБК обратился за комментарием к представителю группы ОНЭКСИМ.

В феврале 2015 года банк «Таврический», который сейчас занимает 74-е место по активам (90,5 млрд руб.), перестал проводить платежи, после чего ЦБ ввел туда временную администрацию. Месяц спустя «Таврический» был отдан на санацию банку МФК Михаила Прохорова. На его санацию регулятор выделил кредит в размере 28 млрд руб., а крупнейший клиент банка — компания «Ленэнерго» — конвертировала свои депозиты на сумму 12,7 млрд руб. в субординированный долг.

Представители МФК заявляли, что банк рассматривает «Таврический» как площадку для масштабирования своего бизнеса. С момента санации «Таврический» почти в два раза нарастил свои активы, поднявшись на 20 строк в рейтинге по активам. Сейчас кредитный портфель банка состоит в основном из кредитов компаниям. Средства компаний — почти 20 млрд руб., вклады населения — 16,7 млрд руб.

В сентябре 2015 года стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали бывших руководителей банка «Таврический». Как сообщал источник «Интерфакса», экс-руководители подозреваются в том, что с использованием подложных документов «созданного для совершения данного преступления подконтрольного юридического лица ООО «Милан» заключили с банком «Таврический» кредитные договоры», по условиям которых произвели зачисления на банковский счет фиктивного общества на сумму не менее $6 млн.

Как писал накануне РБК, в четверг следственные действия прошли в главном офисе группы компаний ОНЭКСИМ на Тверском бульваре, а также в «Ренессанс Капитале», «Ренессанс Кредите», страховой компании «Согласие», энергетической компании «Квадра» и банке МФК. Оперативных мероприятий в офисе медиахолдинга РБК, чьим акционером является группа ОНЭКСИМ, 14 и 15 апреля не было. Источник Reuters сообщал, что всего в следственных действиях участвовали 200 сотрудников спецслужб и налогового ведомства.

СМИ выдвинули несколько версий обысков в компаниях ОНЭКСИМа. Источник «Интерфакса» утверждал, что поводом для следственных действий стало уклонение от уплаты налогов и вывод средств в офшоры. В то же время знакомый Прохорова, с которым удалось пообщаться газете «Ведомости», считал, что причина в «Квадре». По словам собеседника издания, теперь у нее быстро появится новый владелец.

Согласно другой версии, обыски могли быть связаны с редакционной политикой РБК. В частности, «Дождь» со ссылкой на два источника, близких к РБК, сообщал, что таким образом российского бизнесмена пытаются заставить продать медиахолдинг РБК. В то же время газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники допускала, что целью обысков могла быть попытка повлиять на редакционную политику РБК.

В пятницу обыски в компаниях ОНЭКСИМа журналисты попросили прокомментировать пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. «Абсолютно неуместно увязывать какие-то действия следственные, которые происходят в холдинге, с редакционной деятельностью холдинга РБК, тем более увязывать это каким-то образом с Кремлем», — заявил Песков.

На вопрос о том, известно ли Кремлю о возможных переговорах о продаже РБК, Песков отметил, что речь идет о частной, а не государственной компании. Главное, чтобы в случае сделки она осуществлялась в рамках законодательства, добавил Песков. Пресс-секретарь также добавил, что в последнее время Владимир Путин с Михаилом Прохоровым не встречался, а в ближайшее время таких переговоров не планируется.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Оставьте заявку онлайн

Оформить прямо сейчас

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01)
Инвестиции, 26 апр, 16:31
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12)
Инвестиции, 26 апр, 16:31
Россию ждут новые климатические катастрофы. Как они ударят по экономике Pro, 07:00
Синоптики рассказали, сколько продлится аномальная жара в Поволжье Общество, 06:44
«РИА Новости» нашло в декларации Иванова дом площадью более 1,5 тыс кв. м Политика, 06:19
В Днепре и Львовской области прогремели взрывы Политика, 06:07
Эквадор начал «бомбежку облаков» для увеличиния числа дождей в стране Общество, 05:47
Краснодарский губернатор сообщил о попытке масштабной атаки дронов на НПЗ Политика, 05:21
Во Львовской области сотрудников военкоматов разместят на блокпостах Политика, 05:12
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мосбиржа раскрыла схему по отмыванию денег с «разгоном через Telegram» Финансы, 05:00
Хуситы заявили об ударе по британскому танкеру Andromeda Star Политика, 04:42
Польша подняла истребители из-за «активности дальней авиации России» Политика, 04:06
WP объяснила, как США хотят сковать Китай островами на случай войны Политика, 03:58
На протестах в Армении заметили военнослужащих Политика, 03:39
Полиция Бразилии проверила данные о бомбе в посольстве России Общество, 03:07
МИД Польши отказал президенту в праве обсуждать ядерное оружие Политика, 03:02