Лента новостей
Россельхознадзор вернул партию живых насекомых в Великобританию Общество, 17:25 США согласились продлить лицензию Huawei еще на 90 дней Бизнес, 17:20 На следующую смену парадигмы в ретейле уйдет 10–15 лет Pro, 17:20 Российский новейший фрегат с ракетами «Калибр» вернулся из кругосветки Общество, 17:19 В Свердловской области загорелся завод по переработке взрывчатки Общество, 17:16 Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России Экономика, 17:10 Трое мирных жителей погибли при обстреле турецкого конвоя в Сирии Политика, 17:09 Рогозин ответил на шутку о дыре в ракете «Союз» Общество, 17:06 Путин прилетел во Францию Политика, 17:02 Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Общество, 17:00 Умер один из богатейших миллиардеров Дании Ларс Ларсен Бизнес, 17:00 СМИ сообщили о покупке «Зенитом» у «Уфы» своего воспитанника за €2 млн Спорт, 16:54 Второе место «Локомотива» и новое оскорбление судей. Итоги тура РПЛ Спорт, 16:53 Сопровождавшие самолет делегации Путина истребители попали на видео Общество, 16:50
Финансы ,  
0 
В Петербурге задержали бывших руководителей банка «Таврический»
В Санкт-Петербурге задержали бывшего председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и его экс-заместителя Дмитрия Гаркушу. Банкиров подозревают в причастности к незаконному выводу за границу $6 млн
Фото: Lori

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и его экс-заместителя Дмитрия Гаркушу, сообщает Интерфакс.

Как пояснил агентству источник в правоохранительных органах, Сомов и Гаркуша были задержаны по итогам следственных мероприятий, проводимых сотрудниками отдела экономической безопасности в рамках возбужденного ранее уголовного дела.

«Данные лица с использованием подложных документов созданного для совершения данного преступления подконтрольного юридического лица ООО «Милан» заключили с банком «Таврический» кредитные договоры. По их условиям были произведены зачисления на банковский счет фиктивного общества на сумму не менее $6 млн», — отметил собеседник Интерфакса.

Полученные средства затем были перечислены на счета одной из зарегистрированных на Нормандских островах фирм.

В конце июля 2015 года Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщало о проведении нескольких обысков «по местам проживания граждан, заподозренных в причастности к совершению незаконных валютных операций на сумму $6 млн».

В сообщении пресс-службы ГУ МВД отмечалось, что средства, полученные в виде кредита фирмой-однодневкой, были переведены за границу по фиктивному договору «с заведомо невыполнимыми условиями».

Тогда же полиция сообщила о том, что правоохранительными органами «планируется задержание ряда лиц, причастных к данному преступлению».

В начале февраля 2015 года Банк России назначил временную администрацию в «Таврический», а позднее выбрал санатором банк «Международный финансовый клуб», выделив последнему заем в размере 28 млрд руб. сроком на десять лет.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"