Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Бывший замгендиректора «Аэрофлота» стал президентом «Альфа-Групп» Бизнес, 12:14 На Урале задержали подозреваемых в убийстве продававшей машину девушки Общество, 12:13 Степан Михалков: чем заняться зимой и куда поехать на машине РБК и Dunlop, 12:08 Минпросвещения оценило питание школьников в 113 руб. в день Общество, 12:06 Джулиани получил $500 тыс. за работу на компанию Парнаса Политика, 12:02 СМИ опубликовали видео с места взрыва жилого дома в Приморье Общество, 12:01 Паллетная школа: какие KPI помогут улучшить складскую логистику Pro, 12:01 Не Гретой единой: юные активисты-экологи пяти континентов Зеленая экономика, 11:52  Адвокаты сообщили о «способах воспитания» убивших отца сестер Хачатурян Общество, 11:52 Родные Заворотнюк впервые подтвердили ее болезнь Общество, 11:43 Сергей Черных — о роли государства и частного бизнеса в развитии рынка ИИ Партнерский материал, 11:38 «Вашингтон» показал силовой прием Овечкина против капитана «Колорадо» Спорт, 11:36 Цифровое ВТО: как регулировать международную онлайн-торговлю Мнение, 11:23 Китай и Непал договорились заново измерить высоту Эвереста Общество, 11:22
Финансы ,  
0 
В Петербурге задержали бывших руководителей банка «Таврический»
В Санкт-Петербурге задержали бывшего председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и его экс-заместителя Дмитрия Гаркушу. Банкиров подозревают в причастности к незаконному выводу за границу $6 млн
Фото: Lori

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и его экс-заместителя Дмитрия Гаркушу, сообщает Интерфакс.

Как пояснил агентству источник в правоохранительных органах, Сомов и Гаркуша были задержаны по итогам следственных мероприятий, проводимых сотрудниками отдела экономической безопасности в рамках возбужденного ранее уголовного дела.

«Данные лица с использованием подложных документов созданного для совершения данного преступления подконтрольного юридического лица ООО «Милан» заключили с банком «Таврический» кредитные договоры. По их условиям были произведены зачисления на банковский счет фиктивного общества на сумму не менее $6 млн», — отметил собеседник Интерфакса.

Полученные средства затем были перечислены на счета одной из зарегистрированных на Нормандских островах фирм.

В конце июля 2015 года Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщало о проведении нескольких обысков «по местам проживания граждан, заподозренных в причастности к совершению незаконных валютных операций на сумму $6 млн».

В сообщении пресс-службы ГУ МВД отмечалось, что средства, полученные в виде кредита фирмой-однодневкой, были переведены за границу по фиктивному договору «с заведомо невыполнимыми условиями».

Тогда же полиция сообщила о том, что правоохранительными органами «планируется задержание ряда лиц, причастных к данному преступлению».

В начале февраля 2015 года Банк России назначил временную администрацию в «Таврический», а позднее выбрал санатором банк «Международный финансовый клуб», выделив последнему заем в размере 28 млрд руб. сроком на десять лет.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"