В Петербурге задержали бывших руководителей банка «Таврический»
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и его экс-заместителя Дмитрия Гаркушу, сообщает Интерфакс.
Как пояснил агентству источник в правоохранительных органах, Сомов и Гаркуша были задержаны по итогам следственных мероприятий, проводимых сотрудниками отдела экономической безопасности в рамках возбужденного ранее уголовного дела.
«Данные лица с использованием подложных документов созданного для совершения данного преступления подконтрольного юридического лица ООО «Милан» заключили с банком «Таврический» кредитные договоры. По их условиям были произведены зачисления на банковский счет фиктивного общества на сумму не менее $6 млн», — отметил собеседник Интерфакса.
Полученные средства затем были перечислены на счета одной из зарегистрированных на Нормандских островах фирм.
В конце июля 2015 года Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщало о проведении нескольких обысков «по местам проживания граждан, заподозренных в причастности к совершению незаконных валютных операций на сумму $6 млн».
В сообщении пресс-службы ГУ МВД отмечалось, что средства, полученные в виде кредита фирмой-однодневкой, были переведены за границу по фиктивному договору «с заведомо невыполнимыми условиями».
Тогда же полиция сообщила о том, что правоохранительными органами «планируется задержание ряда лиц, причастных к данному преступлению».
В начале февраля 2015 года Банк России назначил временную администрацию в «Таврический», а позднее выбрал санатором банк «Международный финансовый клуб», выделив последнему заем в размере 28 млрд руб. сроком на десять лет.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
