ФСФР аннулировала лицензию Санкт-Петербургской фьючерсной биржи.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) приняла решение аннулировать лицензию на организацию биржевой торговли некоммерческого партнерства "Санкт-Петербургская фьючерсная биржа" (г.Санкт-Петербург). От этом сообщает пресс-центр ФСФР.
Санкт-Петербургская фьючерсная биржа располагалась в здании на Лиговском, 274, которое приобрело репутацию неформального обменника Санкт-Петербурга. Там неоднократно проводились обыски, в том числе в рамках дела об отмывании преступных доходов и незаконной банковской деятельности, выделенного из аналогичного дела, которое было возбуждено в июне 2005г.
Напомним, что 3 октября 2008г. Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении жителей города Александра Алехина, Юрия Злобина, Светланы Житновой, Александра Неймана, Игоря Кондратьева и Валерия Яскевича. Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного п."а", "б" ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (осуществление незаконной банковской деятельности группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Как отметили в Генпрокуратуре, данные лица, создав преступную группу, извлекали доход от противоправной деятельности по сокрытию от государственного контроля денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности. Участники преступной группы самостоятельно привлекали денежные средства физических и юрлиц во вклады, открывали и вели банковские счета данных лиц, осуществляли расчеты по их банковским счетам, производили операции с денежными средствами и вели кассовое обслуживание. Для этого была разработана схема "обналичивания" денежных средств фиктивных коммерческих организаций, находящихся под их контролем и якобы осуществляющих предпринимательскую деятельность и операции на рынке ценных бумаг, а также банковских лицевых счетов, открытых на имя членов преступной группы.
Таким образом, членами преступной группы в период с 2004г. по 2005г. был получен доход в сумме более 2 млрд руб. Суд приговорил А.Алехина, Ю.Злобина, С.Житнову, А.Неймана, И.Кондратьева и В.Яскевича к лишению свободы сроками от 4 до 6 лет колонии общего режима.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
