Суд в Петербурге рассмотрит дело предпринимателя, обвиняемого в мошенничестве на 240 млн руб.
Суд в Петербурге рассмотрит дело предпринимателя, обвиняемого в покушении на мошенничество на 240 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.
По версии следствия, директор ООО "Спектр" Виктор Витенко совместно с рядом неустановленных лиц в целях возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) и создания видимости предпринимательской деятельности предъявил поддельные документы, по которым ООО "Лаверна" продало и передало ООО "Спектр" товар на сумму 621 млн 555 тыс. 495 руб. Для сокрытия от налоговой инспекции передачи реального товарного знака между ООО "Лаверна" и ООО "Спектр" были созданы документы, подтверждающие, что между ООО "Спектр" и ОАО "Сфера" заключен договор аренды склада, а между ООО "Спектр" и ООО "Первый ДОМ" - договор хранения товара. Затем в налоговую службу были предоставлены ложные документы на возмещение по НДС за I и II кварталы 2011г. на общую сумму 95 млн 223 тыс. руб. Налоговая инспекция в возмещении налога отказала.
Аналогичную схему В.Витенко применил к еще одной подотчетной ему фирме. Сумма заявленного для возврата налога составила 144 млн руб. При реализации второй схемы мужчина использовал имущество, ранее принадлежавшее ООО "Лаверна" и впоследствии ОАО "Сфера". Реализация данной схемы также не была доведена до конца, поскольку в середине марта налоговая инспекция приняла решение отказать в возмещении налога.
В.Витенко предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников преступления.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
