Лента новостей
Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 12:22, РБК и Philips УЕФА отстранил «Рубин» от участия в еврокубках на один сезон 12:22, Спорт ГИБДД объявила о проверках пассажирских перевозок после ДТП с автобусами 12:15, Общество Выпускницы WU Executive Academy создали бизнес-сообщество для женщин​ 12:12, Пресс-релизы Парламент Молдавии решил не прописывать план евроинтеграции в конституции 12:12, Политика Выручка X5 Retail Group выросла за девять месяцев на 19% 12:11, Бизнес Приставы из США продадут Bitcoin на $4,3 миллиона 12:07, Крипто Набиуллина призвала бороться с «банковским рабством» в России 12:06, Финансы Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 12:06, РБК и Thomson Reuters Аксенов заявил о возможных сообщниках стрелка в Керчи 11:59, Общество Льготные авиабилеты в Крым и на Дальний Восток станут доступнее 11:57, Общество Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по голам в большинстве 11:53, Спорт FT анонсировала появление на Шанхайской бирже первого иностранного банка 11:52, Финансы Оно того стоит: все секреты стейка из мраморной говядины 11:50, РБК и Мираторг Шойгу процитировал монгольскому премьеру стихи Ломоносова 11:43, Политика Умерла еще одна пострадавшая после стрельбы в керченском колледже 11:38, Общество Виктор Евтухов: «Будущее — за порошковой металлургией» 11:35, Партнерский материал СМИ узнали о гибели подозреваемого по делу об убийстве журналиста WP 11:34, Общество Архангельской области пообещали 10 млрд руб. за прием московского мусора 11:30, Политика Директор ЧОПа опроверг сообщения об обысках после стрельбы в колледже 11:07, Общество Как снимался ролик Nespresso с Джорджем Клуни 11:07, Стиль Почему для страховой компании женщина менее убыточна, чем мужчина 11:05, Партнерский материал Богатейшие россияне увеличили состояние быстрее иностранцев 11:05, Бизнес 5 главных трендов международного рынка недвижимости 10:57, Недвижимость СМИ узнали о переговорах «Реала» с бывшим тренером «Челси» 10:55, Спорт Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Астраханской области 10:50, Общество
В Петербурге условно осуждены члены ОПГ, незаконно обналичившие свыше 114 млн руб.
Санкт-Петербург и область, 05 авг 2011, 14:02
0
В Петербурге условно осуждены члены ОПГ, незаконно обналичившие свыше 114 млн руб.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условным срокам от 1,5 до 3 лет трех участников преступной группы, незаконно обналичивших свыше 114 млн руб. с помощью банковских махинаций. Об этом информирует пресс-служба петербургской прокуратуры.

"Всего в период с января 2007г. по сентябрь 2008г. подсудимые незаконно получили более 114 млн руб., которые распределили между собой, и извлекли преступный доход на основе взимания 2,5% от обналиченных денежных средств в сумме около 3 млн руб.", - говорится в сообщении ведомства.

Преступный механизм обналичивая денег разработал организатор группы, получивший самый большой срок по приговору. После поступления от "клиентов" заявки на получение конкретной суммы члены группы предоставляли им реквизиты и номера расчетных счетов фиктивных коммерческих организаций, не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности. Зачисленные средства злоумышленники переводили на используемые в обналичивающей системе лицевые счета физических лиц, а также сводные карточные счета, якобы сотрудников фиктивных организаций. При этом в качестве основания перевода денежных средств указывались: "перечисление аванса", "перечисление зарплаты", "премия". Затем обвиняемые получали деньги в банкоматах Петербурга и отделениях Сбербанка России.

Действия подсудимых квалифицированы как осуществление незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения с извлечением дохода в крупном размере (ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ). Сообщается также, что один из участников группы приговорен судом к 300 тыс. руб. штрафа, остальные оштрафованы на 100 тыс. руб.