В Петербурге условно осуждены члены ОПГ, незаконно обналичившие свыше 114 млн руб.
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условным срокам от 1,5 до 3 лет трех участников преступной группы, незаконно обналичивших свыше 114 млн руб. с помощью банковских махинаций. Об этом информирует пресс-служба петербургской прокуратуры.
"Всего в период с января 2007г. по сентябрь 2008г. подсудимые незаконно получили более 114 млн руб., которые распределили между собой, и извлекли преступный доход на основе взимания 2,5% от обналиченных денежных средств в сумме около 3 млн руб.", - говорится в сообщении ведомства.
Преступный механизм обналичивая денег разработал организатор группы, получивший самый большой срок по приговору. После поступления от "клиентов" заявки на получение конкретной суммы члены группы предоставляли им реквизиты и номера расчетных счетов фиктивных коммерческих организаций, не осуществляющих никакой финансово-хозяйственной деятельности. Зачисленные средства злоумышленники переводили на используемые в обналичивающей системе лицевые счета физических лиц, а также сводные карточные счета, якобы сотрудников фиктивных организаций. При этом в качестве основания перевода денежных средств указывались: "перечисление аванса", "перечисление зарплаты", "премия". Затем обвиняемые получали деньги в банкоматах Петербурга и отделениях Сбербанка России.
Действия подсудимых квалифицированы как осуществление незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения с извлечением дохода в крупном размере (ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ). Сообщается также, что один из участников группы приговорен судом к 300 тыс. руб. штрафа, остальные оштрафованы на 100 тыс. руб.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
