Санкт-Петербург и область , 16 авг 2013, 12:13

На замглавы петербургского "Росгосстраха" надели наручники

Заместитель директора филиала ООО "Росгосстрах" по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Синишев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности и ранее скрывавшийся от следствия, задержан. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу.

Фото: sledcomspb.ru

Всего по делу проходит четыре человека, трое из которых являются сотрудниками некой фирмы ООО "Страховой брокер "Бранш". Это Сергей Вилков (генеральный директор фирмы), его супруга Ольга Вилкова (учредитель фирмы) и сотрудник компании Андрей Федоров. По версии следствия, подозреваемые с января прошлого года по июль этого приобрели более 20 фирм - однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить деньги, переводили безналичные средства, под предлогом оплаты за готовую продукцию, оказанные услуги по фиктивным сделкам.

Указанные безналичные денежные средства со счетов фирм – однодневок переводились на банковский счет ООО "Росгосстрах" в счет якобы заключенных агентских договоров между фиктивными компаниями и страховщиком.

rbc.group

Затем Д.Синишев передавал лицам, с которыми состоял в организованной группе, наличку, полученную от продажи страховых полюсов. После этого клиенты получали наличные деньги с вычетом процента, причитающегося злоумышленникам.

rbc.group

В ходе проведенных обысков в головном офисе ООО "Росгосстрах" в сейфе Д.Синишева и в офисе ООО "Страховой брокер "Бранш" были обнаружены и изъяты более 25 млн руб.

Сергей и Ольга Вилковым находятся под домашним арестом, с А.Федорова взята подписка о невыезде. Вопрос о мере пресечения Д.Синишеву пока решается. Ранее ему было заочно предъявлено обвинение по по п.п."а", "б" ч.2 ст.172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность).