Санкт-Петербург и область⁠, 12 авг 2013, 13:21

Петербургские правоохранители накрыли фальшивое Росказначейство

В Санкт-Петербурге прокуратура выявила лжебанк, работающий якобы от имени Федерального казначейства. Как сообщает пресс-служба ведомства, организация зарегистрирована как ООО "Росказначейство".

Фото: РБК

Компания предлагала банковские услуги, направляя кредитным организациям уведомления об открытии корреспондентских счетов. При этом лицензия на осуществление банковской деятельности Центробанком РФ фирме не выдавалась.

Никакого отношения к Федеральному казначейству данная структура не имеет, отмечается в сообщении.

rbc.group

В настоящее время материалы прокурорской проверки направлены в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

rbc.group

Недавно петербургские следовали отчитывались о другом громком деле, возбужденном по факту незаконной банковской деятельности. По делу проходят четыре человека, трое из которых являются сотрудниками некой фирмы ООО «Страховой брокер» «Бранш», они уже задержаны. Четвертый, заместитель директора местного филиала ООО «Росгосстрах», объявлен в розыск.

По версии следствия, подозреваемые с января прошлого года по июль этого приобрели более 20 фирм – однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить деньги, переводили безналичные средства, под предлогом оплаты за готовую продукцию, оказанные услуги по фиктивным сделкам.

Указанные безналичные денежные средства со счетов фирм – однодневок переводились на банковский счет ООО «Росгосстрах» в счет якобы заключенных агентских договоров между фиктивными компаниями и страховщиком.

Затем сотрудник «Росгосстраха» передавал лицам, с которыми состоял в организованной группе, наличку, полученную от продажи страховых полюсов. После этого клиенты получали наличные деньги с вычетом процента, причитающегося злоумышленникам.