Санкт-Петербург и область , 15 окт 2015, 17:21

Беглый петербургский банкир выбивает деньги из своего банка

Бывший совладелец Балтийского банка пытается через суд вернуть более 1 млрд рублей.

Бывший президент и совладелец Балтийского банка Олег Шигаев подал иск к своему банку о взыскании 805 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. В материалах на сайте суда говорится, что бизнесмен также требует возврата 598 млн рублей по иску, поданному ранее.

Шигаев возглавлял Балтийский банк до августа 2014 года. Он являлся совладельцем кредитного учреждения через компанию «Балтийский торговый дом», в которой равные доли принадлежали ему и бизнесмену Андрею Исаеву. Как писал РБК, в августе Банк России принял решение о санации в Балтийском банке и ввел в нем внешнее управление. На конкурсной основе процедура санации была поручена Альфа-банку. В октябре 2014 года «Балтийский торговый дом» оспорил в Арбитражном суде Москвы решение о присоединении Балтийского банка к Альфа-банку.

По итогам первого полугодия 2014 года Балтийский банк занимал по размеру активов 69-е место среди российских банков. На 1 июля его активы составляли 83,2 млрд руб., кредитный портфель - 30 млрд руб., а обязательства перед физлицами - 58 млрд руб.

rbc.group

В настоящее время О.Шигаев находится в розыске. В конце июля суд в Петербурге заочно арестовал его. По данным следствия, банкир, используя свое служебное положение, потребовал от членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче кредитов подконтрольных ему юридических лиц – ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». После этого с июня по август 2014 года на расчетные счета этих структур было перечислено более 3,4 млрд рублей. По данным следствия, средствами О.Шигаев распорядился по своему усмотрению, в том числе легализовав похищенные деньги.

rbc.group

О.Шигаеву было заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Он был объявлен в федеральный розыск.

Тем временем АО «Петербургское агентство недвижимости», бенефициаром которой является партнер Шигаева по «Балтийскому банку» Андрей Исаев, подало иск о банкротстве самого Исаева. Еще один иск о банкротстве А.Исаева подала также компания ООО «Мойка 22» (управляющая отелем Kempinski), которая входит в ту же девелоперскую группу «Петербургское агентство недвижимости». Представитель «Балтийского банка» отмечал, что «такие действия, как подача заявления о банкротстве от компаний, входящих в ПАН, для «Балтийского» не являются неожиданными». «Вероятно Балтийский банк подаст иски о включении своих требований в реестр требований кредиторов», — отмечали в пресс-службе банка (Исаев должен банку около 1 млрд рублей).