СМИ узнали об аресте счетов Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха арестовала счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в швейцарских банках Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA, пишет газета «Коммерсантъ».
Уголовное дело против Исмаилова было возбуждено в декабре 2018 года по заявлению БМ-банка (принадлежит ВТБ). Бизнесмена заподозрили в мошенничестве при банкротстве, сокращении активов в ущерб кредиторам и других экономических преступлениях.
В заявлении банка, по данным издания, говорилось, что с сентября 2012 года по февраль 2014 года подконтрольные Исмаилову компании (ООО «Руслан» и Tropicano Finance B.V.) получили три кредита, на общую сумму более $230 млн. Исмаилов при этом заключил договоры поручительства, а займы не были выплачены в установленные сроки.
Впоследствии выяснилось, что Исмаилов и указанные компании начали процесс отчуждения имущества, снизив объем активов, которые могли бы взыскать в счет долга, пишет «Коммерсантъ». Юристы БМ-банка выяснили, что Исмаилов перевел часть активов на родственников в Швейцарии, а сам ведет бизнес с местными компаниями.
По швейцарскому законодательству процедуру ареста счетов в рамках данных дел должна инициировать потерпевшая сторона — представители БМ-банка обратились в суд в конце августа, их требования были удовлетворены. Сколько средств было на арестованных счетах, не уточняется.
В пресс-службе ВТБ заявили изданию, что довольны решением суда в Швейцарии. «Подчеркиваем, что ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках законодательства», — сообщили в банке.
Адвокат Тельмана Исмаилова Алексей Ковалев сообщил РБК, что пока не может прокомментировать информацию об аресте счетов своего доверителя.
«Все документы и материалы сейчас на стадии анализа, в том числе необходимо получить информацию от нашего швейцарского коллеги. И только после оценки всех материалов можно будет сделать какие-то выводы. В любом случае правовых оснований предполагать такое развитие событий у нас не было и вопрос совершенно точно является спорным», — добавил юрист.
РБК направил запрос в пресс-службу прокуратуры Цюриха.
Сообщения об уголовном деле против Исмаилова в Швейцарии появились в апреле. По данным «Коммерсанта», БМ-банк заподозрил, что часть предоставленных кредитов перешла в Швейцарию, на ряд местных компаний и физлиц. При этом источник газеты в окружении Исмаилова заявлял, что бизнесмен не владеет какими-либо активами в Швейцарии.
В 2016 году Исмаилова признали банкротом по иску БМ-банка. Через год Исмаилову предъявили заочные обвинения в причастности к двойному убийству и незаконному обороту оружия, а в 2018 году и в организации похищения певца Авраама Руссо.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
