Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

США попросили заблокировать $300 млн по делу против МТС и VimpelCom

Минюст США просит заблокировать $300 млн на счетах, предположительно связанных с делом о взятках, которые компании МТС и VimpelCom якобы давали структурам, связанным с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой
Министерство юстиции США
Министерство юстиции США (Фото: AP)

Расследование США

Министерство юстиции США подключилось к расследованию, которое проводится несколькими странами ЕС в отношении российских операторов связи МТС и VimpelCom, сообщило агентство Bloomberg. Американские следователи подозревают, что российские компании через подставные фирмы платили взятки местному чиновнику, который был родственником президента Узбекистана Ислама Каримова, передает Bloomberg. В обмен российские операторы получали доступ на телекоммуникационный рынок среднеазиатской республики, предполагают следователи.

Имя чиновника не называется, в материалах дела он фигурирует как «правительственный чиновник А». Американские следователи предполагают, что он является бенефициаром гибралтарской компании Takilant Ltd, которая, по данным следствия, участвовала в коррупционной схеме, сообщает Bloomberg. 29 июня следователи американского Минюста обратились в федеральный суд Манхэттена с требованием заблокировать счета Takilant в Bank of New York Mellon Corp. в Ирландии, Люксембурге и Бельгии. В общей сложности речь идет о $300 млн.

Документально связь между Takilant и российскими сотовыми операторами подтверждается только отчетностью VimpelCom, переданной оператором американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и опубликованной на его сайте. Как следует из документов, VimpelCom в 2007 году продала Takilant 7% своего узбекского бизнеса за $20 млн. При сделке компании заключили акционерное соглашение, согласно которому Takilant получила опцион на продажу пакета обратно VimpelCom за фиксированную сумму $57 млн. В 2009 году Takilant реализовала опцион, продав пакет обратно VimpelCom за эту сумму. Кроме того, как указано в отчетности VimpelCom, заплатила Takilant $57 млн за частоты 3G и LTE, а также каналы связи.

Представители VimpelCom сообщили, что знают об обращении правительства США «по поводу конфискации денежных средств, связанных с Takilant». «Мы уже предоставляли комиссии по ценным бумагам США (SEC) сведения, касающиеся наших отношений с Takilant в Узбекистане. Мы по-прежнему готовы сотрудничать с властями и оказывать содействие в расследовании. Но расследование еще продолжается, и мы не можем комментировать его детали», — сообщили РБК в пресс-службе VimpelCom. Представитель МТС Дмитрий Солодовников отказался комментировать информацию Bloomberg.

Сомнительный партнер

Коррупционный скандал на телеком-рынке Узбекистана начался в 2012 году после серии расследований европейских СМИ. Журналисты исследовали связи шведско-финской компании TeliaSonera с госчиновниками в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и Узбекистане. В частности, как писала Financial Times (FT), TeliaSonera перевела в общей сложности $320 млн компании Takilant. Эти выплаты авторы расследования связывали с последующим получением лицензий и частот 3G в Узбекистане. Формальной владелицей Takilant в тот момент была Гаянэ Авакян, близкая подруга и доверенное лицо старшей дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

TeliaSonera тогда подтвердила FT платеж в пользу Takilant, но опровергала предположение, что это была взятка. В начале 2013 года нанятая TeliaSonera юридическая фирма Mannheimer Swartling исследовала сделки с Takilant и подтвердить коррупционный характер транзакций не смогла, однако раскритиковала компанию за недостаточно тщательную проверку местного партнера.

Тем не менее, после появления материалов в СМИ свое расследование начала прокуратура Швеции. Банковские счета Takilant на сумму $30 млн были заморожены. Из-за коррупционного скандала в феврале 2013 года свой пост был вынужден покинуть президент TeliaSonera Ларс Нюберг. Сейчас дела, связанные с коррупцией на телеком-рынке Узбекистана, расследуют правоохранительные органы нескольких государств, в том числе Швейцарии, Нидерландов и США. В конце прошлого года, по информации газеты «Ведомости», совет директоров TeliaSonera заявил, что может подать иск к своим бывшим менеджерам в связи с расследованиями, ведущимися в отношении сделок компании в Узбекистане.

В ходе следствия его фигурантами стали и российские сотовые операторы. В марте 2014 года SEC начала расследование по этому делу в отношении VimpelCom, а головной офис оператора в Амстердаме посетили сотрудники голландской прокуратуры, изъяв ряд документов. Как следовало из официального сообщения VimpelCom, эти действия властей могли быть связаны с деятельностью в Узбекистане. Тогда же информацию о работе в Узбекистане SEC попросила предоставить и МТС. В тот же момент власти Швейцарии заморозили около $900 млн на счетах Гульнары Каримовой.

МТС в Узбекистане

В 2004 году МТС приобрела 74% акций «Уздунробиты» (первый сотовый оператор Узбекистана, созданный в 1991 году как совместное узбекско-американское предприятие) за $121 млн, а спустя три года и оставшиеся 26% — уже за $250 млн. К 2012 году число абонентов компании, работавшей под брендом «МТС-Узбекистан», превысило 9,5 млн человек. В 2011 году доля выручки узбекской «дочки» в общей выручке группы МТС составила 3,5%. В начале лета 2012 года Генпрокуратура Узбекистана предъявила «Уздунробите» налоговые претензии на сумму около $1,27 млн, в офисах компании прошли обыски и изъятие документов. Руководители были задержаны — их признали виновными в финансовых злоупотреблениях. 17 июля 2012 года «Уздунробита» прекратила предоставление услуг связи, затем лишилась лицензий, имущество компании было арестовано, а 22 апреля 2013 года суд признал компанию банкротом. Активы «Уздунробиты» были переданы на баланс национального оператора связи «Узбектелеком».

Как сообщал РБК, проблемы МТС в Узбекистане многие связывали с действиями старшей дочери президента страны Гульнары Каримовой. Однако во второй половине 2013 года она сама оказалась в опале: узбекские спецслужбы сообщили Исламу Каримову, что его дочь открыто заявляет, что намерена встать у руля республики, и предъявили президенту досье о финансовых преступлениях наследницы, а также о ее мало соответствующих имиджу мусульманской женщины поступках. В итоге Гульнара Каримова оказалась под домашним арестом, ей запретили пользоваться интернетом, ее микроблог Twitter был закрыт. МТС прекратила деятельность в Узбекистане в 2013 году, лишившись лицензии.

Летом 2014 года правительство Узбекистана разрешило российскому сотовому оператору возобновить работу в стране.

В январе 2015 года норвежский оператор Telenor (акционер VimpelCom) разместил на своем сайте отчет, ранее поступивший в Министерство торговли Норвегии. Анонимный автор документа, называвший себя Whistleblower («осведомитель»), утверждал, что VimpelCom с 2006 по 2012 годы заплатила компаниям, подконтрольным Гульнаре Каримовой, гораздо большую сумму, чем сообщалось ранее, — $219,5 млн. По информации анонима, похожие коррупционные схемы Telenor использовала для входа на рынки России и Украины.

Весной 2015 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP (проект расследовательской журналистики) опубликовал отчет, согласно которому Гульнара Каримова с начала 2000-х годов могла получить более $1 млрд деньгами и долями в бизнесах от международных телекоммуникационных компаний, включая МТС и VimpelCom. Журналисты утверждают, что телекоммуникационные компании должны были понимать, что подвергаются «вымогательству и коррупционным поборам». Пут-опционы (опционы на продажу), по которым компании Гульнары Каримовой продавали МТС и VimpelCom акции телекоммуникационных предприятий, «имели мало финансового смысла» для российских компаний, то есть это были «коррупционные платежи», считают представители OCCRP.

СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Связь"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34)
Инвестиции, 16:37
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25)
Инвестиции, 16:37
Орбан назвал Украину протекторатом Запада Политика, 16:47
В «Авито» подсчитали, какую мебель россияне чаще покупают с рук Недвижимость, 16:46
Бывших топ-менеджеров банка РСКБ отправили в колонию за хищение ₽1,5 млрд Финансы, 16:46
«Роснано» пообещал выполнить обязательства по облигациям Бизнес, 16:42
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 16:40
В Бразилии женщина привезла в банк тело дяди, чтобы взять на него кредит Общество, 16:38
В Курганской области ограничили движение грузовиков по трассе «Иртыш» Общество, 16:34
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Мужа экс-главы «Новой Голландии» внесли в реестр экстремистов Политика, 16:33
Вторая ракетка России проиграла на старте крупного турнира в Штутгарте Спорт, 16:30
Акции аdidas прибавили 8,5% на фоне роста прибыли и улучшения прогнозов Инвестиции, 16:24
«Ан-Наср» не смог оспорить дисквалификацию Роналду на два матча Спорт, 16:17
Посадивший самолет «Уральских авиалиний» в сибирское поле пилот уволился Бизнес, 16:09
ФСБ задержала двух жителей Томской области за финансирование ВСУ Политика, 16:05
Суд в Москве оштрафовал сервисы Twitch и Pinterest на 1 млн руб. Общество, 16:02