"Черные банкиры" обналичивали 1 млрд руб. в день через "Почту России"
Деятельность преступников удалось пресечь благодаря совместной операции ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, пишет 20 января "Российская газета".
"Злоумышленники, не имея необходимых документов, в период с 2007 по 2011гг. на территории Центрального федерального округа занимались незаконно практически всеми банковскими операциями, в том числе обналичиванием", – рассказали изданию в пресс-службе полицейского департамента.
Деятельность подпольных банкиров стала возможной благодаря использованию более 300 фирм-однодневок. Преступники использовали электронную пересылку денег в Единой системе почтовых переводов. Мошенники направляли на расчетные счета подконтрольных им компаний деньги, которые нужно было обналичить. После этого почтовыми переводами деньги перечислялись либо сразу заказчику, либо посреднику, который получал свою долю.
В октябре 2011г. эти операции принесли банкирам-нелегалам в виде процентов от финансовых махинаций почти 157 млн рублей. В МВД в интересах следствия отказались сообщить фамилии подозреваемых, однако уточнили, что уголовное дело в их отношении возбуждено по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
