"Черные банкиры" обналичивали 1 млрд руб. в день через "Почту России"
Деятельность преступников удалось пресечь благодаря совместной операции ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, пишет 20 января "Российская газета".
"Злоумышленники, не имея необходимых документов, в период с 2007 по 2011гг. на территории Центрального федерального округа занимались незаконно практически всеми банковскими операциями, в том числе обналичиванием", – рассказали изданию в пресс-службе полицейского департамента.
Деятельность подпольных банкиров стала возможной благодаря использованию более 300 фирм-однодневок. Преступники использовали электронную пересылку денег в Единой системе почтовых переводов. Мошенники направляли на расчетные счета подконтрольных им компаний деньги, которые нужно было обналичить. После этого почтовыми переводами деньги перечислялись либо сразу заказчику, либо посреднику, который получал свою долю.
В октябре 2011г. эти операции принесли банкирам-нелегалам в виде процентов от финансовых махинаций почти 157 млн рублей. В МВД в интересах следствия отказались сообщить фамилии подозреваемых, однако уточнили, что уголовное дело в их отношении возбуждено по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
