СМИ узнали об аресте в Москве сестры фигуранта дела о выводе 37 млрд руб.
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте Платон Е.Н., которая проходит по уголовному делу по ст. 193.1 ч. 3 п. а (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Данные содержатся в карточке дела на едином портале судов общей юрисдикции Москвы.
«Коммерсантъ» пишет, что речь идет о Елене Платон, сестре бизнесмена Вячеслава Платона. МВД России считает его участником преступного сообщества, которое вывело из страны более 37 млрд руб.
По информации газеты, ее также подозревают в участии в организованном преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК). По версии следствия, она могла быть соучастницей преступлений, в которых подозревают ее брата.
В Тверском суде Москвы подтвердили РБК, что фигурантку дела зовут Елена Платон и что ей также предъявлены обвинения по статье об участии в преступном сообществе.
В конце февраля в МВД заявили, что пресекли деятельность преступного сообщества, которую организовали Вячеслав Платон и еще один россиянин, Владимир Плахотнюк. Сообщество через два банка в 2013–2014 годах по подложным документам вывело более 37 млрд руб., считают в министерстве.
В Молдавии Плахотнюк возглавляет Демократическую партию, которая в результате последних выборов получила 30 мест в молдавском парламенте.
Суд в Москве санкционировал заочный арест Плахотнюка в конце 2017 года по уголовному делу о покушении на убийство российского банкира. В Демпартии в тот же день опубликовали заявление о том, что «представители партии» столкнулись в России с политическим преследованием.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ
ЕС решил полностью запретить газ из России
Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии
Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США
Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower
В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard
