Суд оставил основателя Baring Vostok Майкла Калви под стражей

Фото: Владислав Шатило / РБК

Мосгорсуд оставил под стражей основателя инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви. Такое решение приняла судья Ольга Александрова, передает корреспондент РБК.

Baring Vostok владеет долей в банке «Восточный». В 2017 году одним из должников учреждения было Первое коллекторское бюро (ПКБ) — по версии следствия, также подконтрольное Калви. СКР считает, что Калви вместе с партнерами убедил других акционеров банка принять у ПКБ акции люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Долг составлял 2,5 млрд руб., акции были оценены в 3 млрд руб. При этом в действительности их стоимость, как полагает следствие, составляла не более 600 тыс. руб., то есть она была завышена в 5 тыс. раз.​

Калви объясняет свое преследование корпоративным конфликтом с другой группой акционеров банка во главе с Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном. По словам Калви, в 2018 году руководство Baring заподозрило их в сомнительных сделках, которые совпали по времени со слиянием «Восточного» и банка «Юниаструм». Baring Capital инициировал разбирательство в Лондонском международном арбитраже.

Сумма претензий Baring к компании Аветисяна Finvision Holdings, через которую он владеет долей в «Восточном», порядка 17,5 млрд руб., заявил Калви, выступая в прениях сторон в четверг.

В деле, помимо Калви, фигурируют еще пять человек, в том числе партнеры Baring Capital, руководитель «ПКБ» Максим Владимиров и бывший гендиректор «Восточного» Алексей Кордичев, признавший вину.

Доводы следствия не позволяют сделать вывод о причастности Калви к преступлениям, обвинение строится в основном на показаниях Юсупова, который был признан потерпевшим по делу уже после ареста большинства обвиняемых, заявил на заседании адвокат Калви Дмитрий Клеточкин. Говоря о завышении цены акций, следствие ссылается на оценку люксембургской адвокатской компании, которая целиком строится на допущениях, подчеркнул адвокат. Защита также указывала на экономический характер дела, тогда как, согласно УПК, обвиняемые в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности не могут быть арестованы.

«Я не хочу и не буду бегать. Шерзод Юсупов оговорил меня, потому что мы инициировали процесс против них в лондонском арбитражном суде», — заявил Калви, выступая в прениях. Он также подробно изложил суть претензий Baring Vostok к Юсупову и Аветисяну. «Я невиновен и не совершал никогда никаких преступлений. Наоборот, наш фонд неоднократно спасал «Восточный», — подытожил Калви.

Представители потерпевшей стороны, Юсупова и банка «Восточный» заявили в суде, что Калви инкриминируется «не принятие решений о тех или иных сделках, а хищение имущества», и его защита пытается «прикрыть предпринимательской деятельностью обычное мошенничество».

«Если акции действительно стоили более 2,5 млрд руб., что мешало ПКБ продать их на открытом рынке и погасить долг по кредиту деньгами?» — заявил адвокат Юсупова Владислав Тепляшин. По его словам, оценка акций в 3 млрд руб., на которую ссылается Baring Vostok, «выглядит менее серьезно, чем любая оценка однокомнатной квартиры в Москве».

Защита обвиняемых по делу уже пытается воздействовать на следствие, утверждает Тепляшин. В качестве примера такого давления он привел обнародование защитой другого фигуранта дела, Максима Владимирова, документа «высшего уровня секретности» — отзыва доверенности, который «Восточный» выдал Сергею Крайнову — вице-президенту банка по безопасности, который подал в СК заявление о признании учреждения потерпевшим по делу, «участвовал в изобличении» преступлений Калви и дал по делу показания, уточнил Тепляшин. Как конфиденциальный документ мог попасть к адвокатам человека, никогда не работавшего в «Восточном» и не имевшего к нему отношения, неизвестно, заявил Тепляшин.

Накануне уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил Калви в СИЗО, после чего заявил, что его дело — корпоративный спор, в котором нет общественного ущерба или ущерба государству. По словам бизнес-омбудсмена, к предпринимателям не может приниматься мера пресечения, связанная с лишением свободы, в соответствии со ст. 108 УПК. Он считает, что арест можно и нужно заменить на подписку о невыезде и обязательство явки.

В Мосгорсуд поддержать Калви в четверг также пришел основатель «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, который обвиняется в мошенничестве с кредитом и в прошлом году был отпущен из-под стражи под залог.