Лента новостей
Трамп запретил главе палаты конгресса летать за рубеж военным самолетом 00:13, Политика Пентагон посчитал российскую ракету угрозой действиям военных США 00:08, Политика «Нафтогаз» объяснил решение суда по активам «Газпрома» их отсутствием 17 янв, 23:57, Бизнес Настю Рыбку доставили в отдел полиции в Москве 17 янв, 23:28, Общество Путин поблагодарил сербов за дружбу во время визита в Белград 17 янв, 23:04, Политика В WADA назвали большим прорывом завершение работ в московской лаборатории 17 янв, 22:49, Общество Рейтинги без топа: почему ушла в отставку гендиректор АКРА 17 янв, 22:38, Финансы Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП 17 янв, 22:26, Общество Контракт на $1,4 млрд, овчарка и орден: как Путин ездил в Белград 17 янв, 22:03, Политика Чему можно научить свой умный дом 17 янв, 21:58, РБК и «Ингосстрах» CША решили увеличить число перехватчиков ракет на Аляске 17 янв, 21:57, Политика Полиция объяснила задержание Насти Рыбки 17 янв, 21:48, Общество Бывший муж Насти Рыбки заявил о недопуске к ней адвоката 17 янв, 21:40, Общество «Тоттенхэм» начал переговоры о трансфере футболиста «Барселоны» 17 янв, 21:23, Спорт Пентагон анонсировал размещение систем перехвата ракет в космосе 17 янв, 21:14, Политика В конгрессе США приняли резолюцию против снятия санкций с En+ и Rusal 17 янв, 21:00, Бизнес Путин допустил $1,4 млрд инвестиций Сербии для «Турецкого потока» 17 янв, 20:58, Экономика «Газпром» заявил об отмене швейцарским судом ареста акций «дочек» 17 янв, 20:53, Бизнес В университете в Шотландии нашли старейший экземпляр таблицы Менделеева 17 янв, 20:47, Общество Чек на $4,53 трлн: какие сегменты мирового ретейла растут быстрее других 17 янв, 20:23, PRO Это просто: как написать свою первую картину 17 янв, 20:20, РБК и «Билайн» Минздрав ответил на идею продавать лекарства в отделениях почты 17 янв, 20:13, Общество Путин заявил о возвращении картин Рериха из Сербии в Россию 17 янв, 20:11, Политика Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали после прибытия в Москву 17 янв, 20:11, Общество Полицейских из Москвы заподозрили в мошенничестве с квартирами 17 янв, 20:01, Общество Суд арестовал бывшего главу производителя водки «Хаски» и «Пять озер» 17 янв, 19:49, Общество Российский гонщик в пятый раз стал победителем «Дакара» 17 янв, 19:48, Спорт Путин заявил о способности России заполнить газом все три «потока» 17 янв, 19:48, Экономика
В Москве и Омске группа "черных банкиров" обналичила 1,6 млрд руб.
Общество, 28 фев 2012, 12:20
0
В Москве и Омске группа "черных банкиров" обналичила 1,6 млрд руб.
Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы "черных банкиров", которая в период с 2008 по 2012г., не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занималась незаконными банковскими операциями и смогла обналичить 1,6 млрд руб. В отношении преступников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность), сообщили РБК в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел (МВД) России.
Фото: ИТАР-ТАСС

"Черные банкиры" занимались денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги сообщники брали 3% от суммы сделки. Под контролем преступников находилось около 50 фирм-однодневок в различных регионах России, в том числе в Москве, Подмосковье, Омске.

По предварительным оценкам, доход, полученный фигурантами в результате противоправной финансовой деятельности, составляет более 48 млн руб. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции провели обыски в 9 жилых и 4 офисных помещениях, расположенных на территории Москвы, Московской области и Омска, изъяли печати и учредительные документы указанных фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", дебетовые и кредитные карты и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность группы. Всего по делу проходят около 17 подозреваемых. Организатор банды помещен под домашний арест.

Как установили следователи, организаторы группы задействовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков, что позволило обналичивать деньги клиентов через счета, открытые на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Еще одной схемой стало обналичивание денег с дебетовых карт через банкоматы. Так, у одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений.

Похожий инцидент произошел в Новосибирске. Там следователям удалось пресечь деятельность финансистов-нелегалов, которые с 2004г. вывели "в теневую экономику" около 4,9 млрд руб., причем 4 млрд из них - за рубеж. Весной 2006г. деятельность псевдобанкиров раскрыли новосибирские управления ФСБ и Росфинмониторинга.

Согласно версии обвинения, последние управляли счетами подконтрольных фирм через систему электронных платежей "клиент-банк". За транзит денег финансисты получали 0,5% от суммы перечисляемых средств, за обналичивание - 0,6% от выдаваемой суммы, а за обмен валюты - от 8 до 10 коп. с каждого доллара или евро.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"