Банк Москвы возместит себе ущерб со швейцарских счетов А.Бородина
Как отмечает издание, уголовное дело против А.Бородина, его заместителя Дмитрия Акулинина и ряда других лиц было возбуждено прокуратурой Швейцарии еще 10 октября 2011г. Основанием для этого стали данные управления по борьбе с отмыванием денег (MROS), согласно которым экс-глава Банка Москвы принял участие в незаконном присвоении 430 млн франков (14 млрд руб.).
Эти средства поступили на счета А.Бородина и его доверенных лиц в нескольких банках Швейцарии. Прокуратуре и MROS удалось разыскать и арестовать на них 354 млн франков. Швейцарское законодательство, пишет "Ъ", предусматривает конфискацию криминальных средств и обращение их в доход Конфедерации.
Однако в данном случае представленные в прокуратуру юристами Банка Москвы документы дали основание заподозрить, что средства А.Бородина и его доверенных лиц, хранящиеся в швейцарских банках, были получены мошенническим путем. В результате Банк Москвы был признан потерпевшей стороной в швейцарском уголовном деле.
Юристы А.Бородина начали процесс обжалования решения прокуратуры Швейцарии в различных судебных инстанциях. Согласно их апелляциям, Банк Москвы фактически принадлежит российскому государству, а согласно практике Федерального суда Швейцарии, государство не должно являться стороной судопроизводства.
Еще одним аргументом против признания Банка Москвы потерпевшим юристы назвали запросы о правовой помощи, направленные МВД России через Генпрокуратуру в Швейцарию. По мнению адвокатов, доступ представителей потерпевшего к швейцарскому уголовному делу может привести к раскрытию конфиденциальных данных обвиняемой стороны, например банковской тайны.
Однако 15 мая 2013г. апелляционная палата Федерального уголовного суда Швейцарии отклонила жалобы юристов А.Бородина и признала за Банком Москвы статус потерпевшего. При этом палата постановила, что в данном случае Россия не выступает потерпевшей стороной, хотя Банк Москвы и связан с госструктурами: ранее он контролировался мэрией столицы, а затем был приобретен ВТБ (около 65% акций которого принадлежит РФ).
В деле А.Бородина отмечается, что он злоупотреблял должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы. Эти действия подпадают под ст.158 УК и ст.305 УК Швейцарии (недобросовестное управление и отмывание денежных средств). Хищения и отмывания, в которых подозреваются А.Бородин и Д.Акулинин, сейчас расследуются еще в нескольких странах, в том числе в Эстонии и на Багамских островах.
В Банке Москвы заявили, что намерены "добиваться возмещения убытков, причиненных бывшим руководством банка, за счет арестованных денежных средств Бородина и Акулинина".
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
