Арбитражный суд взыскал с экс-партнера банкира Мотылева 2 млрд руб.
Арбитражный суд Ярославской области определил взыскать с бывшего партнера банкира Анатолия Мотылева Валерия Дрелле 2 млрд руб. «Эти деньги будут взысканы в пользу компании «Сервис-Терминал» в качестве убытков», — говорится в определении суда, его копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник процесса.
Деньги будут взысканы по заявлению конкурсного управляющего компании ЗАО «Сервис-Терминал» Сергея Лисина. В определении арбитража также говорится, что в споре участвует Анатолий Мотылев в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования. «Мотылев заявлен как участник процесса, это формальность, его права потенциально могут быть связаны со спором», — рассказал участник арбитражного процесса.
Также в отношении руководства компании «Сервис-терминал» следователи УВД по Центральному административному округу Москвы расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которое было возбуждено в 2017 году, рассказал источник в центральном аппарате МВД. По его словам, оперативное сопровождение этого дела обеспечивают сотрудники ФСБ. РБК направил запрос в пресс-центр МВД с просьбой уточнить статус уголовного дела.
В материалах дела говорится, что компания «Сервис-Терминал» занималась оплатой таможенных платежей «Газпромнефти». «Нефтяная компания перечисляла деньги «Сервис-Терминала» для оплаты платежей, эта компания являлась таможенным брокером», — рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД.
По версии следствия, на определенном этапе Валерий Дрелле вступил в деловые отношения с Антоном Мотылевым и стал размещать эти деньги на счетах банка «Глобэкс». «В общей сложности на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд исчезли, а 2 млрд были выведены на кипрский офшор», — рассказал источник в полиции.
В январе прошлого года Валерий Дрелле был объявлен в федеральный розыск, сообщал «Коммерсантъ». В январе ему было заочно предъявлено обвинение, а через два дня после этого Дрелле объявили в розыск. Также в международном розыске находится и Анатолий Мотылев. Он покинул Россию, после того как летом 2015 года Центробанк отозвал лицензию у банка. В настоящее время экс-банкир проживает в Великобритании, сообщал РБК.
В 2015 году Центробанк отозвал лицензии у банков, принадлежавших Мотылеву, — Мосстройэкономбанка (М Банк), АМБ Банка, банка «Тульский промышленник», а также у ряда негосударственных пенсионных фондов, на счетах которых хранилось 50,6 млрд руб. Тогда же СКР возбудил в отношении Мотылева и других лиц уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Речь в уголовном деле шла о махинациях с 1,25 млрд руб. в одной из подконтрольных ему финансовых структур — М Банке. Эти деньги были выведены из банка через счета фирм-однодневок, обналичены и похищены.
В мае 2016 года Басманный районный суд Москвы арестовал имущество и активы Мотылева: квартиры и земельные участки в Одинцовском районе Московской области. В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал Мотылева банкротом. В сентябре этого же года суд взыскал с Мотылева более 1 млрд руб. в пользу М Банка, а в ноябре — 33 млрд руб. в пользу одного из его бывших банков «Российский кредит».
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
