Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
МИД объявил о закрытии корпункта канадского телеканала CBC в Москве Политика, 17:11
Борисов сообщил о применении Россией лазерного оружия на Украине Политика, 16:57
Российская фигуристка Забияко будет выступать за Канаду Спорт, 16:50
Бойца UFC госпитализировали с травмой головы после аварии на велосипеде Спорт, 16:45
«Причинение добра»: пять типичных ошибок компаний-благотворителей Социальная экономика, 16:40
Путин наградил президента Туркмении орденом Дружбы Политика, 16:35
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 16:34
Чемезов назвал сроки начала серийного производства Checkmate Политика, 16:26
«Би-2» перенесла летние концерты в России Общество, 16:21
FT узнала о блокировке Турцией переговоров о Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 16:17
«Формула-1» не стала искать замену отмененному Гран-при России Спорт, 16:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:15
Курский губернатор сообщил о новом обстреле приграничного села Алексеевка Политика, 16:11
Акции «Ростелекома» выросли на 5% на фоне рекомендации по дивидендам Инвестиции, 16:11
Общество ,  
0 

Таможня описала три схемы вывода денег за границу

Основными схемами являются использование подложных документов, неоднократное перемещение одного и того же товара через границу и создание фирм-однодневок под контракты
Почтовый таможенный пост в аэропорту Внуково в Москве
Почтовый таможенный пост в аэропорту Внуково в Москве (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Федеральная таможенная служба (ФТС) России совместно с Росфинмониторингом, Центробанком и налоговой службой выявили три основных схемы вывода денег из страны за рубеж. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.

Первая схема предусматривает применение подложных деклараций, накладных и внешнеторговых контрактов для сделок, которые никогда не проводились в реальности. По словам Шкляева, сейчас все данные о сомнительных операциях передаются через ЦБ в банки по закрытым электронным каналам, а также в Росфинмониторинг, который отслеживает валютные сделки.

Вторая схема, выявленная таможенниками, называется «карусель», когда один и тот же товар не раз перемещается через границу. «Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги», — рассказал Шкляев.

Он отметил, что схему смогли обнаружить после введения таможней системы управления рисками, досмотров, оценки и экспертизы товаров. О всех подозрительных сделках таможенники также сообщают в Центробанк, подчеркнул Шкляев.

Видео:РБК
Видео: РБК
Video

Третья схема заключается в создании фирм-однодневок под конкретные контракты. «Фирма заключает с поставщиком договор и переводит аванс, а потом исчезает. Обнаружив такое, мы привлекаем участника внешнеэкономической деятельности к административной и уголовной ответственности — в зависимости от ущерба», — заявил Шкляев.

ФТС напомнила об уголовном наказании за контрабанду часов из золота
Общество
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Pro
Фото: Andrea Verdelli / Getty Images Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Pro
Марафон для бразильянок: на чем россияне зарабатывают в Латинской Америке
Pro
Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках
Pro
PR госзаказчика: где кроются сложности
Pro
Фото: Shutterstock Почему обвал Apple может перерасти в катастрофу для всего рынка США
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Pro
Как понять, что вы не переплачиваете своим сотрудникам
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики

По его словам, за последние три года объем сомнительных операций в таможенной сфере сократился в 20 раз, с $2,09 млрд до $80,6 млн. За 9 месяцев 2018 года из России незаконно вывели 36,6 млрд руб., правоохранительные органы возбудили 354 уголовных дела. За аналогичный период в 2017 году было​ выведено 31,5 млрд руб., а также возбуждено 232 уголовных дела. В 2016 году эти показатели составили 56,3 млрд руб. и 279 дел соответственно, в 2015 году — 46,7 млрд руб. и 220 дел соответственно.

Материалы к статье
Авторы
Теги