Таможня описала три схемы вывода денег за границу
Федеральная таможенная служба (ФТС) России совместно с Росфинмониторингом, Центробанком и налоговой службой выявили три основных схемы вывода денег из страны за рубеж. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.
Первая схема предусматривает применение подложных деклараций, накладных и внешнеторговых контрактов для сделок, которые никогда не проводились в реальности. По словам Шкляева, сейчас все данные о сомнительных операциях передаются через ЦБ в банки по закрытым электронным каналам, а также в Росфинмониторинг, который отслеживает валютные сделки.
Вторая схема, выявленная таможенниками, называется «карусель», когда один и тот же товар не раз перемещается через границу. «Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги», — рассказал Шкляев.
Он отметил, что схему смогли обнаружить после введения таможней системы управления рисками, досмотров, оценки и экспертизы товаров. О всех подозрительных сделках таможенники также сообщают в Центробанк, подчеркнул Шкляев.
Третья схема заключается в создании фирм-однодневок под конкретные контракты. «Фирма заключает с поставщиком договор и переводит аванс, а потом исчезает. Обнаружив такое, мы привлекаем участника внешнеэкономической деятельности к административной и уголовной ответственности — в зависимости от ущерба», — заявил Шкляев.
По его словам, за последние три года объем сомнительных операций в таможенной сфере сократился в 20 раз, с $2,09 млрд до $80,6 млн. За 9 месяцев 2018 года из России незаконно вывели 36,6 млрд руб., правоохранительные органы возбудили 354 уголовных дела. За аналогичный период в 2017 году было выведено 31,5 млрд руб., а также возбуждено 232 уголовных дела. В 2016 году эти показатели составили 56,3 млрд руб. и 279 дел соответственно, в 2015 году — 46,7 млрд руб. и 220 дел соответственно.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
