Общество⁠, 19 июл 2019, 09:56

В Подмосковье раскрыли банду обнальщиков

Ежемесячный оборот задержанных достигал 100 млн руб. За свои услуги члены группы брали 14% от обналичиваемой суммы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя подмосковного главка Татьяну Петрову.

«Злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере», — сказала она.

По версии следствия, схема выглядела так: группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, привлекала денежные средства юрлиц и физлиц, которые были заинтересованы в обналичивании денег. За свои услуги члены группы брали комиссию в размере 14% от обналичиваемой суммы.

В Москве подпольных банкиров задержали за обналичивание 37 млн руб.

Общество

Против них завели уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Помимо задержания прошли и крупномасштабные обыски по этому делу. Они проводились сразу в нескольких регионах — в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Всего силовики пришли с обысками на 23 объекта — в офисы организаций и по местам жительства фигурантов. Там полиция изъяла более 100 печатей, банковские карты, различные учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители, сами деньги и проч. При задержании фигуранты дела пытались уничтожить документы. Всего к операции привлекли более 100 сотрудников полиции Московской области и бойцов Росгвардии.