В Москве подпольных банкиров задержали за обналичивание 37 млн руб.
Столичные полицейские задержали участников банды, подозреваемых в обналичивании более 37 млн руб. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По ее данным, фигуранты дела проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и переводу денежных средств, используя счета фиктивных подконтрольных организаций. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%. Среди задержанных — один мужчина и три женщины в возрасте от 34 до 47 лет.
В ходе обысков были изъяты деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флеш-карты, ключи к системе «Банк-клиент», а также другие предметы и документы, добавила Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Одного из задержанных поместили под домашний арест. Остальные фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Летом прошлого года в Москве задержали подозреваемых, которые за четыре года обналичили более 1 млрд руб.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
