Блогера Лерчек обвинили по новому делу об отмывании 130 млн руб.
Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных об отмывании денег в особо крупном размере, сообщает ГСУ СК России по Москве в телеграм-канале.
По данным следствия, супруги в апреле 2021 года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, отмыли более 130 млн руб., добытых преступным путем, купив на них доллары США.
После этого они перевели средства с одних банковских счетов, открытых на имя индивидуальных предпринимателей, на другие, открытые на принадлежащие им ИП, чем «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».
Дело завели по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК России (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
По этому делу им предъявили обвинение, сообщила столичная прокуратура. Валерия и Артем Чекалины вину не признали.
«В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Валерии и Артема Чекалиных меры пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее против блогеров возбудили дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК России (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица). Статья предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.
По данным следствия, Чекалина с июля 2020 года по июль 2022 года, будучи индивидуальным предпринимателем, использовала упрощенное налогообложение и не переходила на общую систему, хотя ее доход превышал допустимый лимит в 150 млн руб. в год.
Получая доход от фитнес-марафонов онлайн, она привлекала в качестве пособников супруга и других родственников. Всего, утверждает следствие, Чекалина не уплатила государству 300 млн руб.
Супруги Чекалины находятся под подпиской о невыезде.
По местам их проживания прошли «неотложные обыски». Телеграм-канал Mash писал, что были найдены 8 кг золота стоимостью по курсу ЦБ почти 36 млн руб. и десять российских паспортов.
Позднее Артем Чекалин объяснил, что десять паспортов принадлежат пяти членам семьи — по два загранпаспорта на каждого. Блогер также объяснил наличие в их доме 8 кг золота. «Это в ВТБ мне заморозили деньги и вместо долларов отдали золотом», — рассказал он.
Валерия Чекалина, известная под ником Лерчек, имеет около 10 млн подписчиков в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
