Задержан организатор схемы по обналичиванию 70 млрд руб.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Центральному федеральному округу, речь идет об организаторе преступной схемы Артеме Сисаакяне. Он уже заключен под стражу.
В пресс-службе отметили, что дело А.Сисаакяна не имеет отношения к делу группировки, которая, как полагает МВД, незаконно обналичила через Фондсервисбанк 100 млрд рублей.
Об этом деле стало известно накануне. Как сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Здор, сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 млрд рублей с помощью сделок с акциями голубых фишек через ММВБ и РТС.
Представитель МВД отметил, что схема включала в себя цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний, где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные организаторам преступной схемы. Ценные бумаги поступали на счета ДЕПО офшорных компаний, реализовывались на фондовых биржах ММВБ и РТС, а вырученные за них деньги поступали на счета, открытые в зарубежных банках.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). Роману Недялкову, предполагаемому организатору преступной схемы, предъявлено обвинение по этой статье, а также в легализации преступных доходов. На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались при совершении преступлений, наложен арест на сумму 3,2 млрд руб.
В ходе следствия проведены обыски в ряде организаций, в том числе в Фондсервисбанке, где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы преступных денег. Обнаружены документы, свидетельствующие о возможном участии руководства банка в противоправной деятельности, в том числе о непредставлении информации в Росфинмониторинг о проведении финансовых операций.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
