Одного из главных участников «молдавской прачечной» приговорили к 9 годам
Тверской районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима фактического собственника коммерческого банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина — одного из ключевых участников «молдавской схемы» по выводу денег из России.
Как говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры, «он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК (руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество) и пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов)».
В ходе следствия Кузьмин свою вину признал и заключил досудебное соглашение, обязательства по которому полностью выполнил. Как установило следствие, Кузьмин «действуя из корыстных побуждений в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов ООО КБ «Европейский экспресс» на банковские счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк».
Российский банк предоставил заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 млрд рублей (более $1 млрд по тогдашнему курсу). Суд также поддержал предложение обвинения конфисковать в пользу государства имущество Кузьмина: 235 тыс. руб. и €1100, ювелирные изделия, два автомобиля и два мотоцикла.
Что такое «молдавский ландромат»
В 2014-м и 2017 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» публиковали расследования о «ландромате» — схеме отмывания российских денег через банки Молдавии и Латвии. Журналисты назвали ее крупнейшей в истории СНГ операцией по отмыванию преступных доходов и оценили объем выведенных средств в $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет). Финансовая разведка Молдавии оценила объем выведенных средств в похожую сумму, 696 млрд руб., было сказано в отчете Росфинмониторинга из проекта взаимной оценки России экспертами FATF (международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).
Бенефициарами «ландромата» OCCRP и «Новая газета» назвали, в частности, владельца — подрядчика РЖД группы компаний «1520» Алексея Крапивина, владельца ИT-группы «Ланит» Георгия Генса и совладельца ИТ-холдинга «Марвел» Сергея Гирдина. «Доказательств участия Сергея Гирдина в каких-либо схемах по отмыванию денег не было; кроме того, мы неоднократно опровергали любую его связь с этим делом», — заявили РБК в компании «Марвел-дистрибуция» после выхода материала.
«Георгий Генс не имел никакого отношения к выводу денег из России по так называемой молдавской схеме. Никаких претензий со стороны уполномоченных органов к нему предъявлено не было. Доказательств по этому делу нет», — сообщили РБК в пресс-службе «Ланита».
Связь бенефициаров «1520» с «ландроматом» проверял Следственный комитет России, который расследует дело о даче руководством группы взяток «полковнику-миллиардеру» Дмитрию Захарченко, писал РБК. Тогда предполагалось, что в интересах совладельцев «1520» из России через молдавские банки было выведено не менее $250 млн, а «процесс сопровождал» бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый.
В участии в схеме «молдавского ландромата» следователи подозревают и молдавского политика и предпринимателя Владимира Плахотнюка — одного из богатейших бизнесменов страны и экс-главу Демократической партии. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, описывал отмывочную схему следующим образом: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они перенаправлялись на счета в банках Швейцарии.
Плахотнюк находится в розыске в России и в Молдавии, суды в обеих странах заочно его арестовали. Обвинения по делу предъявлены также молдавскому бизнесмену и лидеру молдавской «Нашей партии» Ренато Усатому — в России его подозревают в выводе 500 млрд руб. с помощью этой схемы.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
