Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
МИД заявил о поддержке Россией принципа «одного Китая» на деле Политика, 05:01
Гигантские очереди на машины. За рубежом столкнулись с новой проблемой Авто, 05:00
Reuters назвал способ для Киева навредить России в ООН Политика, 04:26
Ретейлеры попросили включить в параллельный импорт Baileys и Hennessy Бизнес, 04:16
Аналитики из ФРГ заявили, что ЕС впервые не дал военных обещаний Киеву Политика, 03:56
ФРС США назвала уместным дальнейшее повышение ставки на фоне инфляции Экономика, 02:37
Fitch повысило рейтинг Украины после присвоения «ограниченного дефолта» Экономика, 02:32
Эстония прекратила пропускать россиян с Шенгеном на свою территорию Политика, 01:35
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Подозреваемого в отмывании денег россиянина экстрадировали в США Общество, 01:21
Российские космонавты досрочно вернулись из открытого космоса на МКС Технологии и медиа, 01:06
Axios узнал о просьбе США к Израилю изменить правила боевых действий Политика, 00:29
США и страны ЕС запросили заседание Совбеза ООН из-за Украины Политика, 00:21
Госдеп заявил о праве России и Китая на проведение учений «Восток» Политика, 00:10
Блогеры творят историю. Главное о дебюте «Амкала» и 2DROTS в Кубке России Спорт, 00:00
Общество ,  

МВД обвинило молдавского политика в выводе ₽500 млрд из России

Ренато Усатый попал в разработку следователей в связи с делом о «молдавском ландромате» и участии в нем экс-полковника Дмитрия Захарченко. Ранее он проходил по нему свидетелем
Ренато Усатый
Ренато Усатый (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

МВД России заочно предъявило обвинения молдавскому бизнесмену и лидеру молдавской «Нашей партии» Ренато Усатому в незаконном выводе средств из России. Об этом сообщила РБК глава пресс-службы ведомства Ирина Волк.

Обвинения предъявлены по ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), и п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следователей, участники преступного сообщества, в котором состоял Усатый, вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб.

Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»
Общество
Дмитрий Захарченко

Ранее источники РБК сообщали, что следствие проверяет роль Ренато Усатого в схеме отмывания средств бенефициаров группы «1520» — крупного подрядчика РЖД, оказывающего услуги проектирования и строительства. Разработка Усатого, рассказывали собеседники РБК, началась в рамках расследования дела бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в 2018 году. Захарченко, как уверены следователи, был фактическим руководителем службы безопасности «1520»,

Дело Ренато Усатого связано с расследованием «молдавского ландромата» — масштабного вывода денег из России через молдавские банки, связанные с одним из богатейших бизнесменов страны и экс-главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, описывал отмывочную схему следующим образом: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они перенаправлялись на счета в банках Швейцарии.

Сам Ренато Усатый опровергал свою причастность к схеме. В разговоре с РБК он сообщил, что о его причастности к «ландромату» заявлял бывший банкир Герман Горбунцов, сам причастный к организации отмывания средств. Свое знакомство с полковником Захарченко молдавский политик также не подтвердил, заявив, что впервые о нем слышит.

Pro
Заводам пора забыть о разработке и учиться копировать зарубежные продукты
Pro
Фото: Shutterstock Подсчет калорий не помогает удержать вес. Что делать вместо этого
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее
Pro
За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Pro
Фото: Shutterstock VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети
Pro
Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей

Бизнесмен Плахотнюк находится в розыске в России и в Молдавии, суды в обеих странах заочно его арестовали. В России его считают одним из главных организаторов преступной схемы. В начале лета 2019 года он со своими сторонниками попытался отстранить от власти президента Игоря Додона и коалиционное правительство Майи Санду. Однако эта попытка провалилась, и Плахотнюк был вынужден покинуть страну.

Авторы
Теги