Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

На Канарах арестовали мужчину за отмывание денег из дела Магнитского

На Канарах арестовали мужчину за отмывание денег, связанных с делом Магнитского
Подозреваемый «был в центре» схемы отмывания денег. По всей Испании наложен арест на 75 объектов недвижимости общей стоимостью €25 млн, отмечают в Европоле
Фото: europol.europa.eu
Фото: europol.europa.eu

В Испании арестован член преступной группировки, подозреваемой в отмывании денег, связанных с так называемым делом Магнитского о хищениях и выводе €219 млн ($233 млн) из России. Об этом сообщается на сайте Европола.

Мужчину задержали на Канарских островах. В Европоле заявили, что подозреваемый «был в центре» схемы отмывания денег. Сейчас по всей Испании наложен арест на 75 объектов недвижимости общей стоимостью €25 млн, сообщили в ведомстве.

Испанские следователи выяснили, что в схеме участвовала группа физических лиц — граждан России, а также ряд подставных компаний.

Согласно сообщению, средства были либо перечислены на банковские счета данных российских граждан, предположительно проживающих в Испании, для покупки ими недвижимости, либо отправлены в испанские агентства недвижимости с прочными связями с русским сообществом, которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов.

«По предварительным данным, эта группа перевела миллионы евро через банковские счета в Европе, прежде чем отправить средства в Испанию для покупки недвижимости», — говорится в сообщении Европола.

Швейцария закрыла «дело Магнитского» после 10 лет расследования
Политика
Вечер памяти Сергея Магнитского в Сахаровском центре

Адвокат и аудитор Сергей Магнитский был арестован в России в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. Он умер в 2009 году в СИЗО «Матросская тишина». В 2013 году Тверской суд Москвы не нашел оснований для реабилитации умершего Магнитского, признав его посмертно виновным в уклонении от уплаты налогов по незаконной схеме.

Глава Hermitage Capital Уильям Браудер счел, что Магнитского убили, а его преследование связано с тем, что он раскрыл коррупционную схему вывода $230 млн из российского бюджета.

Смерть аудитора и слова Браудера стали поводом для «акта Магнитского», принятого в США, по которому были введены санкции против отдельных российских граждан. Позже к санкциям присоединились ЕС, Канада, Великобритания и другие страны. В течение последних десяти лет Браудер инициировал целый ряд расследований возможного отмывания денег россиянами в европейских странах.

В России против Браудера завели уголовные дела о неуплате налогов. В 2018 году против него возбудили новое дело о создании транснационального преступного сообщества для ухода от налогов и связанных с этим мошеннических схем.

Президент Владимир Путин в 2018 году по итогам переговоров с действовавшим на тот момент президентом США Дональдом Трампом говорил, что «деловые партнеры господина Браудера незаконным образом заработали в России более $1,5 млрд, не заплатили налоги ни в России, ни в Соединенных Штатах, но деньги эти в Соединенные Штаты перевели».

В 2019 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что в отношении Магнитского российские власти допустили нарушение права на жизнь, запрета пыток в части условий содержания под стражей и обращения со стороны тюремного руководства.

В июле прошлого года Генпрокуратура Швейцарии после десяти лет проверок информации об отмывании денег из России по заявлению Hermitage Capital Management не нашла поводов для предъявления обвинений кому-либо в Швейцарии и закрыла дело.

СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 98,58 (-0,19)
Инвестиции, 20 мая, 16:34
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 90,65 (-0,33)
Инвестиции, 20 мая, 16:34
Церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Видео Политика, 11:07
Квартиры комфорт-класса по сельской ипотеке: чем интересен Доброград Недвижимость, 11:06
Politico узнало дату начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз Политика, 11:04
Когда цифровой маркетинг эффективен в b2b, а когда — бесполезная трата Pro, 11:02
У жены президента Сирии диагностировали лейкемию Политика, 11:00
Умер двукратный призер ЧМ по футболу в составе сборной ФРГ Шнеллингер Спорт, 10:56
Все страдают и все идет не по плану: как внедрить бюджет в стартапе Pro, 10:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мбаппе устроил прощальный ужин перед уходом из ПСЖ на 250 человек Спорт, 10:36
Аренда жилья в Москве перестала дорожать: как долго это продлится Недвижимость, 10:30
ФАС обвинила «дочку» ЛУКОЙЛа в разных ценах на один и тот же дизель Экономика, 10:29
Замглавы МИД Ирана представил страну на встрече министров стран ШОС Политика, 10:27
Суд арестовал две машины и мотоцикл замглавы Минобороны Иванова Политика, 10:27
Мосбиржа и ЦБ задумались о создании индекса инсайдеров Инвестиции, 10:26
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за грозы в Москве Общество, 10:24