Ведущий специалист Мастер-банка ежедневно отмывала 500 млн рублей
По версии следствия, задержанная оказывала членам организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания.
При поступлении сведений из Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) о фирмах, подозреваемых в махинациях с денежными средствами, она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.
Ранее было установлено, что криминальная схема действовала с августа 2010г. Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ОАО "Мастер-банк". Вознаграждение за услуги составляло 3,5-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств — 8%.
Сотруднице Мастер-банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению других соучастников преступления из числа сотрудников ОАО "Мастер-банк".
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
