Сотрудницу Мастер-банка подозревают в отмывании денег для ОПГ
Задержанная подозревается в участии в организованной группе, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, полученных преступным путем, в объеме до 500 млн руб. ежедневно.
По данным МВД, М.Теванян оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания. При поступлении информации из Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.
Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Как сообщалось ранее, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что криминальная схема действовала с августа 2010г. Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ОАО "Мастер-банк". Вознаграждение за услуги составляло 3,5-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств - 8%.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление других соучастников преступления из числа сотрудников ОАО "Мастер-банк".
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
