Экс-совладельца франшизы сети Spar в России отправили под домашний арест
Бывшего совладельца компании «ТД Интерторг» (управляла сетью Spar в России) Аллахверди Абдуллаева отправили под домашний арест в рамках дела о хищении более 8 млрд руб. у Сбербанка, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.
«Суд избрал домашний арест, разрешив гулять с 10:00 до 12:00 не далее 500 метров от квартиры», — говорится в сообщении.
О такой мере пресечения ходатайствовало следствие, обвиняемый возражал, добавили в пресс-службе.
О задержании Абдуллаева и двух топ-менеджеров «ТД Интерторг» источники РБК сообщили 10 марта. Сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ приехали к ним с обысками в 6 утра, следственные действия проводились по 36 адресам, говорили собеседники РБК. Помимо Абдуллаева были задержаны юрист Ольга Куцыпина и финансовый директор Марианна Левинтова. Также задержали Игоря Защерского, который, как считает следствие, оказывал услуги по выводу заемных средств на счета других банков. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил Защерского под домашний арест до 9 мая.
По версии силовиков, сотрудники компании предоставили в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» недостоверные отчетные документы за период с 2015 по 2018 год, рассказывал источник РБК. В них содержалась неверная информация о доходах и финансовом состоянии организации. По мнению следователей, это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг». Благодаря недостоверным документам компания с 2018 по 2019 год получила от Сбербанка кредиты на 8,65 млрд руб. Но платить по кредиту «ТД Интерторг» не стала. Деньги через цепочку подставных компаний были выведены на счета в других банках.
«ТД Интерторг» Абдуллаева ранее контролировала торговые сети Spar и «Народная 7Я семьЯ». Эксклюзивную лицензию на развитие продовольственных магазинов под вывеской нидерландского Spar в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания получила от Spar Retail в 2011 году. В декабре 2019 года стало известно, что компания задолжала поставщикам почти 3 млрд руб. и контрагенты начали через суд добиваться признания ее банкротом. На фоне исков «ТД Интерторг» начала сворачивать сеть магазинов.
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
