Три московских банка подозреваются в отмывании денег
У всех этих кредитных организаций в 2005г. Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций. По данным источника, во всех указанных банках в совершении махинаций были замешаны руководители финансово-кредитных учреждений.
В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что в 2004-2005гг. руководство Национального коммерческого банка через сеть так называемых «фирм-однодневок», зарегистрированных по утраченным или похищенным паспортам, обналичило около 50 млрд руб.
Банк проектного кредитования в 2005 г. использовал различные «темные схемы», в том числе проводил операций без ведома граждан, указанных в банковских документах. В результате этого было легализовано около 7 млрд руб., отметил источник в правоохранительных органах. Объем денег, отмытых через коммерческий банк «Эмал» в 2005г., составил около 13 млрд руб. Собеседник РБК отметил, что в совете директоров этого банка были выходцы из ближневосточного региона, что может говорить о возможности финансирования через "Эмал" международного терроризма.
Эти данные частично подтвердил накануне на пресс-конференции глава департамента экономической безопасности МВД Сергей Мещеряков. По его словам, правоохранительные органы выявили, что в 2004-2005гг. руководство ряда коммерческих банков России при участии иностранных финансово-кредитных учреждений, зарегистрированных в РФ по утраченным или похищенным паспортам, осуществляло финансовые операции, связанные с незаконным оборотом денежных средств в особо крупных размерах.
По словам С.Мещерякова, в течение полутора лет один из московских банков обналичил денежные средства на сумму около 1,8 млрд долл. При этом все операции проводились без ведома и участия граждан, указанных в банковских документах. В частности, отметил С.Мещеряков, по ранее утерянному паспорту 15-летней девочки банк в 2004г. выдал наличными 1,3 млрд руб. Также, по словам начальника департамента экономической безопасности МВД РФ, один из московских банков обналичил 7,2 млрд руб. с использованием 30 фирм-однодневок. В дополнение к этой сумме по паспортам физлиц-нерезидентов было незаконно изъято 101,2 млн долл. и 18 млн евро. Материалы проверки в отношении руководителей этих банковских структур расследуются Следственным комитетом при МВД РФ. Кроме того, сообщил С.Мещеряков, другой коммерческий банк попал в поле зрения департамента экономической безопасности, когда его руководители, входившие в совет директоров банка (уроженцы Палестины и Сирии), осуществили 230 финансовых операций и незаконно получили денежные средства на общую сумму свыше 14 млрд руб.
Напомним, что у ЗАО "Банк проектного кредитования" лицензия на осуществление банковских операций была отозвана 19 мая 2005г., у ООО "Национальный коммерческий банк" - 18 августа 2005г., у ООО "Коммерческий банк ЭМАЛ" (ООО "КБ "ЭМАЛ", г.Москва) - 25 августа 2005г. Отзыв лицензий у всех этих кредитных организаций был произведен в связи с нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативных актов Банка России.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
