Британия заявила о раскрытии связанной с Россией схемы отмывания денег
В Великобритании раскрыли схему отмывания денег, которой управляли два российских миллионера, сообщает The Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
Через эту систему были отмыты миллиарды, отмечает издание. Ею пользовались британские наркоторговцы для сокрытия преступных доходов (они обменивали их на криптовалюту), местные уличные банды и русскоязычные хакеры, которые превращали миллионы в криптовалюте в наличные деньги и активы. Также ею пользовались попавшие под санкции россияне. Кроме того, как утверждается, через схему переводились средства сотрудникам RT и российским шпионам в разных странах.
Отмыванием занимались две сети — Smart и TGR. Первой управляла Екатерина Жданова, второй — Георгий Росси. О Ждановой известно, что она родилась в Сибири, а потом сделала карьеру в финансовой сфере и наладила связи в Москве. Она была арестована во Франции. Ее соратниками были Никита Краснов и Хаджи-Мурат Магомедов. Росси (гражданин Украины, родившийся в России) до переезда в Европу работал в российском банковском секторе, сейчас его местонахождение неизвестно. Его подельниками названы человек по фамилии Чиркинян и Андрей Бреденс (он же Андрей Каренокс).
Предполагается, что на схеме они заработали «миллионы фунтов стерлингов» — за транзакции на миллиарды фунтов они брали комиссию 3%. Средства часто переводились через Ближний Восток, например через Объединенные Арабские Эмираты. Сеть охватывала более 30 стран.
«Мы выявили и предприняли действия против русских, дергающих за ниточки на самом верху, устранив видимость легитимности, которая позволяла им внедрять незаконные средства в нашу экономику», — говорится в заявлении NCA. Там добавили, что также пресекли работу «ключевых координаторов» сетей.
По делу об отмывании в Великобритании провели 84 ареста и изъяли £20 млн.
Схема действовала до начала конфликта на Украине. Впервые о ней стало известно в 2021-м с арестом Фавада Сайеди, который, как утверждают правоохранительные органы, работал на Жданову.
В сети действовали курьеры, доставлявшие наличные в королевство, ими управляли некие Семен Куксов и Андрей Дзекца. Они с июля 2022 года по сентябрь 2023 года за 74 дня отмыли £12,3 млн. В разное время были задержаны и их курьеры, среди которых были и украинцы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля
